Strona Główna: eForum Bankowość i Finanse Strona Główna: eForum Bankowość i Finanse

eForum Bankowość i Finanse: Kapitał Ekonomiczny w Procesie ICAAP

  • eForum Bankowość i Finanse: Kapitał Ekonomiczny w Procesie ICAAP
 Najbliższe Szkolenia
Najbliższe Szkolenia


Zarządzanie Ryzykiem Bankowość Korporacyjna Instrumenty Finansowe Rachunkowość i Controlling Audyt TFI Ubezpieczenia Faktoring


 Charakterystyka Szkolenia Otwartego


Główne Atrakcje Szkolenia
  • Omówienie procesu ICCAP
  • Konstrukcja portfela kredytowego pod kątem najlepszej relacji zysku do ryzyka – miary ryzyka (EL, CVaR)Szkolenie: Przykłady i Ćwiczenia Komputerowe
  • Wyznaczanie wartości Kapitału Ekonomicznego na poszczególne ryzyka
  • Analiza efektu dywersyfikacji w kontekście agregacji ryzyk
  • Wykłady ilustrowane praktycznymi przykładami i ćwiczeniami komputerowymi


Wykładowca
Wojciech Szymański, Doradca, Departament Ryzyka, BRE Bank SA - odpowiedzialny za rozwój metodologii kapitału ekonomicznego oraz jego wykorzystanie w zarządzaniu ryzykiem m.in. uwzględnienie limitów ryzyka w procesie kredytowania klienta. Jest współautorem merytorycznych rozwiązań w zakresie monitorowania koncentracji ryzyka kredytowego opartych na udziale w kredytowej wartości zagrożonej szacowanej przy pomocy modelu Credit Risk+. Zajmuje się analizą wpływu testów warunków skrajnych na kapitał regulacyjny i ekonomiczny. W trakcie przygotowywania się BRE Banku S.A. do stosowania zaawansowanych metod szacowania wymogu kapitałowego brał udział w opracowywaniu modelu LGD dla podmiotów finansowych i publicznych. Wcześniej był odpowiedzialny za budowę procesu ICAAP w Grupie BRE Banku S.A., w tym rozwój metod kalkulacji kapitału ekonomicznego na pokrycie ryzyka rynkowego na bazie metody symulacyjnej Monte-Carlo. Na początku swojej pracy BRE Banku S.A. zajmował się kontrolą adekwatności kapitałowej, brał udział w pracach wdrożeniowych i implementacji postanowień Nowej Umowy Kapitałowej w zakresie Filara I (kalkulacji kapitału regulacyjnego z użyciem metody standardowej). Ukończył studia magisterskie i doktoranckie na Wydziale Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej o specjalizacji Matematyka w Finansach i Ubezpieczeniach. W trakcie studiów prowadził prace badawcze w dziedzinie Matematyki Finansowej. Jest współautorem publikacji na temat kapitału ekonomicznego oraz artykułu z zakresu stochastycznych równań różniczkowych.


I. Proces Analizy Nadzorczej – Wprowadzenie
  • Funkcje kapitału banku
  • Koncepcja filaru II
  • Etapy procesu ICAAP
  • Wymagania nadzorcze związane z procesem ICAAP
  • Katalog ryzyk – ocena istotności oraz możliwości kwantyfikacji
  • Podejście do szacowania ryzyk trudno mierzalnych oraz ich ujęcie w kapitale wewnętrznym
  • Kapitał ekonomiczny vs. Kapitał regulacyjny


II. Kapitał Ekonomiczny na Pokrycie Ryzyka Operacyjnego
  • Definiowanie ryzyka operacyjnego
    • Czynniki ryzyka
  • Środowisko regulacyjne jako główny stymulator rozwoju metod zarządzania ryzykiem operacyjnym
    • Nowa Umowa Kapitałowa
    • Rekomendacja M
  • Mapy ryzyka
  • Zaawansowane metody pomiaru ryzyka operacyjnego


III. Kapitał Ekonomiczny na Pokrycie Ryzyka Rynkowego
  • Definicja ryzyka rynkowego
    • Czynniki ryzyka
  • Studium przypadku: 
    • Ford – problemy z palladem – ryzyko cen surowców
  • Metody wyznaczania Value at Risk
  • Ryzyko stopy procentowej w księdze bankowej
  • Ćwiczenie
    Obliczanie Value at Risk, skalowanie do rocznego horyzontu czasowego oraz wysokiego poziomu ufności.



IV. Kapitał Ekonomiczny na Pokrycie Ryzyka Kredytowego
  • Definicja niewykonania zobowiązania (defaultu)
  • Składowe ryzyka kredytowego
  • Parametry ryzyka klienta i transakcji: EAD, PD, LGD, M
  • Kapitał regulacyjny – metoda IRB
  • Model CreditRisk+ – portfelowe zarządzanie ryzykiem kredytowym 
    • Wariant podstawowy
    • Kierunki ewolucji


V. Ćwiczenie: Ryzyko Portfela Kredytowego – Studium Przypadku
  • Studium przypadku 
    Ćwiczenia
    1. Konstrukcja portfela kredytowego z dwóch punktów widzenia:
      (a) Maksymalizacja zysku
      (b) Minimalizacja ryzyka
    2. Konfrontacja wyników z wykorzystaniem modelu CreditRisk+


VI. Agregacja Ryzyk
  • Metody agregacji
    • Metoda Wariancji/Kowariancji
    • Funkcje kopularne – główne problemy
  • Zjawisko korelacji a efekt dywersyfikacji 
  • Alokacja kapitału na poszczególne poziomy organizacyjne banku
    Ćwiczenia
    Wyznaczanie całkowitego kapitału na pokrycie ryzyk istotnych


VII. Kapitał Ekonomiczny w Procesie Strategicznego Zarządzania Bankiem
  • Apetyt na ryzyko – istotna część strategii biznesowej banku
  • Czynniki określające poziom kapitału
  • Kompleksowy model zarządzania ryzykiem – integracja procesów
  • Planowanie zapotrzebowania na kapitał – zastosowanie testów w warunkach skrajnych
  • System oceny efektywności działalności sprzedażowej
  • Polityka cenowa uwzględniająca marżę na ryzyko
  • Budowanie świadomości – klucz do sukcesu
    Ćwiczenia
    Ocena efektywności dwóch kredytów



Profil
Szkolenie jest przeznaczone przede wszystkim dla:
  • Osób odpowiedzialnych za zarządzanie, projektowanie i przeprowadzanie procesu ICAAP
  • Pracownicowników działów zarządzania ryzykiem, controlingu 
  • Analityków kredytowych odpowiedzialnych za proces kredytowy
  • Osób zainteresowanych poszerzaniem wiedzy na temat modeli Kapitału Ekonomicznego


Poziom
Podstawowa wiedza z zakresu statystyki oraz umiejętność posługiwania się arkuszem kalkulacyjnym. 


Metodyka
Szkolenie ma charakter warsztatów, na którym uczestnicy będą poproszeni o wykonanie ćwiczeń przy pomocy arkusza kalkulacyjnego.


Plan Szkolenia
8:45 - Rejestracja
9:00 - Rozpoczęcie szkolenia
10:30-10:45 - Przerwa na kawę
13:00-14:00 - Przerwa na obiad
15:30-15:45 - Przerwa na kawę
17:00 - Zakończenie szkolenia


Termin Szkolenia
Warszawa, ../../.. r.


Koszt Szkolenia
Opłata za udział w szkoleniu jednej osoby obejmuje także: materiały szkoleniowe, poczęstunki i obiady. W cenę szkolenia nie są wliczone koszty zakwaterowania i parkingów. Uczestnicy proszeni są o zarezerwowanie noclegów we własnym zakresie.

W przypadku zgłoszenia ponad 3 uczestników proszę skontaktować się z nami w celu omówienia wysokości rabatu.


Rezerwacja dokonana
przed - Szkolenia Otwarte - eForum Bankowość i Finanse


Strona Główna: eForum Bankowość i Finanse Strona Główna: eForum Bankowość i Finanse

eForum Bankowość i Finanse: Szkolenia Otwarte

  • eForum Bankowość i Finanse: Szkolenia Otwarte
 Najbliższe Szkolenia
Najbliższe Szkolenia


Zarządzanie Ryzykiem Bankowość Korporacyjna Instrumenty Finansowe Rachunkowość i Controlling Audyt TFI Ubezpieczenia Faktoring


 Szkolenia Otwarte


Zarządzanie Ryzykiem Operacyjnym w Banku
Warszawa, 22-23/09/2014 r.

  • Stan zarządzania ryzykiem operacyjnym w instytucjach finansowych
  • Regulacje nadzoru w zakresie ryzyka operacyjnego
  • Wymogi kapitałowe z tytułu ryzyka operacyjnego – kapitał regulacyjny i ekonomiczny
  • Szczegółowe omówienie narzędzi i procesów zarządzania ryzykiem operacyjnym - w tym RCSA, KRI, LDB, SA, mapy ryzyka, profil ryzyka
  • Budowa skutecznego systemu zarządzania ryzykiem operacyjnym – czynniki sukcesu
  • Plany awaryjne i plany ciągłości działania
  • Wykłady ilustrowane praktycznymi przykładami z sektora bankowego

Grzegorz Drąg, Dyrektor ds. Ryzyka Operacyjnego i Finansowego, Dep. Zarządzania Ryzykiem, Raiffeisen Polbank SA



Zarzadzanie Ryzykiem Portfela Kredytów Detalicznych
Warszawa, 29-30/09/2014 r.

  • Podstawy teorii portfela
  • Ryzyko kredytowe a zastosowanie metod wartości zagrożonej (VaR, CVaR)
  • Podstawowe pojęcia związanie z ryzykiem kredytowym
  • Specyfika obszaru detalicznego - brak szczegółowej informacji o jakości dłużnika
  • Wątek detaliczny w Nowej Bazylejskiej Umowie Kapitałowej
  • Parametry modeli ryzyka kredytowego
  • Wykorzystanie modelu CreditRisk+ na podstawie przykładów
  • Wykłady ilustrowane praktycznymi przykładami

Krzysztof Wojciechowski, Naczelnik Wydziału Ryzyka Kredytów Niezabezpieczonych, Biuro Zarządzania Ryzykiem Kredytowym, mBank SA.



Zarządzanie Ryzykiem Kredytowym w Kontekście Wymagań Nadzorczych - Wymagania I i II Filaru - CRR&CRD
Warszawa, 6-7/10/2014 r.

  • Weryfikacja wymagań nadzorczych
  • Metody oparte na wewnętrznych ratingach (Internal Ratings-Based Approach)
  • System ratingowy
  • Estymacja parametrów ryzyka: Probablity of Default, Recovery Rates, Exposure At Default, Maturity
  • Referencyjna definicja zdarzenia default
  • Techniki redukcji ryzyka kredytowego
  • Straty kredytowe w ujęciu ekonomicznym
  • Segmentacja portfela kredytowego
  • Kapitał regulacyjny vs. kapitał ekonomiczny
  • Integracja NUK w zarządzanie ryzykiem kredytowym

Ewa Renz, Zastępca Dyrektora Departamentu Zarządzania Ryzykiem Kredytowym, mBank Hipoteczny SA



Ocena i Zarządzanie Ryzykiem Rynkowym
Warszawa, 6-7/10/2014 r.

  • Ciekawie zaprezentowana tematyka związana z pojęciem ryzyka rynkowego oraz ekspozycji na ryzyko rynkowe
  • Pełna i kompleksowa charakterystyka instrumentów finansowych wraz z przykładami oraz ciekawymi i praktycznymi ćwiczeniami z kalkulacji miar ryzyka rynkowego na bazie arkuszy Excel
  • Szeroka oparta zarówno o poddbudowę teoretyczną, jak i zaprezentowana w ujęciu praktycznym charakterystyka podstawowych metod pomiaru ryzyka rynkowego
  • Interesująco ukazana problematyka przeprowadzania testów warunków skrajnych - głównie w aspekcie praktycznym
  • Zaprezentowanie procesowego podejścia do zarządzania ryzykiem rynkowym wraz z chrakterystką głównych etapów procesu - ujęcie praktyczne bazujące na licznych przykładach

dr Michał Motoczyński, Wicedyrektor Departamentu Ryzyka Rynków Finansowych, mBank SA.

Krzesimir Arodź, Starszy Konsultant w dziale Financial Services Consulting, PwC Polska



Narzędzia Zarządzania Ryzykiem Operacyjnym – Warsztaty
Warszawa, 6-7/10/2014 r.

  • Podstawowe narzędzia zarządzania ryzykiem operacyjnym
  • Samoocena Ryzyka Operacyjnego
  • Kluczowe Wskaźniki Ryzyka
  • Analiza Scenariuszy
  • Mapy ryzyka operacyjnego
  • Testy warunków skrajnych (stress test
  • Walidacja narzędzi – benchmarking i backtesting
  • Porównanie różnych podejść z sektora bankowego
  • Ćwiczenia praktyczne w formie warsztatów

Grzegorz Drąg, Dyrektor ds. Ryzyka Operacyjnego i Finansowego, Dep. Zarządzania Ryzykiem, Raiffeisen Bank Polska SA



Planowanie i Zarządzanie Kapitałowe w Banku. Wyznaczanie Kapitału Wewnętrznego dla Kluczowych Ryzyk
Warszawa, 20-21/10/2014 r.

  • Zarządzanie ryzykiem kapitałowym
  • Fundusze własne w kontekście wymagań CRR
  • Pomiar adekwatności kapitałowej – kluczowe miary
  • Proces ICAAP
  • Kapitałowe plany awaryjne
  • Polityka dywidendy
  • Kapitał wewnętrzny dla ryzyka operacyjnego, kredytowego, rynkowego
  • Alokacja kapitału ekonomicznego

Ewa Renz, Zastępca Dyrektora Departamentu Zarządzania Ryzykiem Kredytowym, mBank Hipoteczny SA



Zarządzanie Ryzykiem Płynności w Banku
Warszawa, 5-6/11/2014 r.

  • Wpływ kryzysu finansowego na podejście do zarządzania ryzykiem płynności
  • Regulacje nadzoru lokalnego i europejskiego
  • Różne metody pomiaru ryzyka płynności z przykładami kalkulacji
  • Sposoby zabezpieczenia przed sytuacją kryzysową - stress testy i plany awaryjne
  • Szkolenie prowadzone będzie w formie wykładu połączonego z ćwiczeniami komputerowymi

Anna Kuligowska, Kierownik ds. Ryzyka Rynkowego, Raiffeisen Polbank SA



Testy Warunków Skrajnych
Warszawa, 20-21/11/2014 r.

Ewa Renz, Zastępca Dyrektora Departamentu Zarządzania Ryzykiem Kredytowym, mBank Hipoteczny SA



Przeciwdziałanie "Praniu Pieniędzy" w Prawie Polskim z uwzględnieniem Rozwiązań Wspólnotowych - Podejście Praktyczne
Warszawa, 25/09/2014 r.

  • Uzasadnienie regulacji dotyczącej walki z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu (AML) w świecie, UE i Polsce
  • Zagrożenia obrotu finansowego związane z AML
  • Sposób poruszania się po siatce pojęć związanych z ww. regulacją
  • Błędy związane z obowiązkiem rejestracji transakcji
  • Problemy i wątpliwości dotyczące środków bezpieczeństwa finansowego
  • Problemy i błędy związane z typowaniem transakcji podejrzanych
  • Ryzyka związane ze wstrzymaniem transakcji i blokowaniem rachunku
  • Niezgodności pomiędzy prawem polskim i prawem wspólnotowym w zakresie AML
  • Praktyczne aspekty kontrolowania instytucji obowiązanych przez podmioty uprawnione
  • Zajęcia ilustrowane będą praktycznymi przykładami z polskiej praktyki gospodarczej

mec. Piotr Bodył-Szymala, Radca Prawny, Dyrektor Obsługi Prawnej Bankowości Inwestycyjnej, BZ WBK SA



Klauzule Abuzywne z Perspektywy Umowy Kredytu Konsumenckiego i Umowy Rachunku Bankowego
Warszawa, 25/09/2014 r.

  • Klauzule abuzywne w teorii
  • Klauzule abuzywne w orzecznictwie Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
  • Pojęcie klauzuli niedozwolonej:
  • Klauzule „szare” w rozumieniu art.385 (3) KC:
  • Ocena „abuzywności” w świetle kluczowych wyroków Sądu Najwyższego
  • Naruszenia interesów konsumenta
  • Klauzule niedozwolone dotyczące wzorów
  • Postępowanie przed Prezesem UOKiK
  • Skutki rozstrzygnięć SOKiK
  • Kierunki zmian w prawie ochrony konsumenta

mec. Piotr Bodył-Szymala, Radca Prawny, Dyrektor Obsługi Prawnej Bankowości Inwestycyjnej, BZ WBK SA



Wstęp do Zarządzania Projektami. Zarządzanie Interesariuszami Projektu
Warszawa, 7/10/2014 r.

  • Ciekawe i poparte licznymi praktycznymi przykładami zaprezentowanie pozytywnego i negatywnego wpływu interesariuszy na sukces projektu
  • Kompleksowa przezentacja metod, narzędzi i instrumentów identyfikacji i analizy interesariuszy wewnętrznych i zewnętrznych projektu
  • Zaprezentowanie przydatnych i efektywnych koncepcji angażowania interesariuszy w projekt
  • Oparcie prowadzonych zajęć na pracy warsztatowej oraz licznych studiach przypadku

dr Bartosz Grucza, Adiunkt w Katedrze Zarządzania Projektami SGH, współtwórca, kierownik i wykładowca Podyplomowych Studiów Zarządzania Projektami SGH.

dr Mateusz Juchniewicz, Adiunkt w Katedrze Zarządzania Projektami SGH, kierownik oraz uczestnik kilkunastu projektów naukowo-badawczych.



Ocena Wiarygodności Sprawozdań Finansowych - Warsztaty
Warszawa, 13/10/2014 r.

  • Ocena jakościowa - szacowanie ryzyka manipulacji
  • Ocena jakości zysku - metody detekcji praktyk kreowania wyniku finansowego
  • Wykłady ilustrowane praktycznymi przykładami

dr Rafał Cieślik, Katedra Finansów i Rachunkowości, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego



Finansowanie Nieruchomości w Czasach Kryzysu
Warszawa, 23-24/10/2014 r.

  • Specyfika inwestowania i kredytowania nieruchomości
  • Sposoby finansowania nieruchomości komercyjnych
  • Specyfika finansowania opartego o filozofię „project finance"
  • Wymogi dokumentacyjne stosowane przez banki i fundusze nieruchomościowe w finansowaniu nieruchomości. Business plany projektów nieruchomościowych
  • Organizacja finansowania nieruchomości w polskiej praktyce bankowej najczęstsze błędy i nieporozumienia
  • Wymogi banku co do finansowania biur, magazynów, centrów handlowych. Znaczenie walorów funkcjonalnych w/w nieruchomości
  • Zabezpieczenia prawne stosowne w finansowaniu nieruchomości
  • Typy transakcji w finansowaniu nieruchomości
  • Znaczenie badania due-diligence i umowy zakupu nieruchomości
  • Znaczenie i konstrukcja umowy najmu w finansowaniu obiektów biurowych, handlowych i magazynowych
  • Rola kontraktu z Generalnym Wykonawcą w świetle aktualnych uregulowań prawnych
  • Modele finansowania dewelopera mieszkaniowego w świetle ostatnich uwarunkowań prawnych. (ustawa o ochronie nabywców w projektach deweloperskich). Zastosowanie filozofii „project finance”
  • Konstrukcja umowy kredytowej i dokumentów prawnego zabezpieczenia spłaty kredytu w finansowaniu nieruchomości komercyjnych i mieszkaniowych
  • Pokazanie sposób restrukturyzacji zobowiązań zaciągniętych w związku z finansowaniem projektów nieruchomościowych
  • Zajęcia ilustrowane będą praktycznymi przykładami z polskiej praktyki gospodarczej ("case studies")

Krzysztof Czerkas, Konsultant



Ochrona Danych Osobowych - Regulacje, Pułapki i Perspektywy Rozwoju ODO w Polsce
Warszawa, 06/11/2014 r.

  • Ochrona danych osobowych - stan obecny
  • Prawa osoby
  • Rejestracja zbioru danych osobowych
  • Obowiązki administratora danych osobowych
  • Praktyka przetwarzania danych osobowych
  • Założenia do zmian infrastruktury prawnej ODO na poziomie europejskim

mec. Piotr Bodył-Szymala, Radca Prawny, Dyrektor Obsługi Prawnej Bankowości Inwestycyjnej, BZ WBK SA



Zarządzanie Ryzykiem Projektu
Warszawa, 18/11/2014 r.

  • Alternatywne - współczesne spojrzenie na ryzyko projektu zarówno jako zagrożenie, jak i szansa
  • Kompleksowa, pełna przezentacja metod, narzędzi i instrumentów identyfikacji i kwantyfikacji ryzyka w projekcie
  • Szczegółowa i całościowa prezentacja metod planowania strategii wobec ryzyka projektu
  • Oparcie prowadzonych zajęć na pracy warsztatowej oraz licznych studiach przypadku

dr Bartosz Grucza, Adiunkt w Katedrze Zarządzania Projektami SGH, współtwórca, kierownik i wykładowca Podyplomowych Studiów Zarządzania Projektami SGH.

dr Mateusz Juchniewicz, Adiunkt w Katedrze Zarządzania Projektami SGH, kierownik oraz uczestnik kilkunastu projektów naukowo-badawczych.



Matematyka Finansowa w Excelu i VBA - Warsztaty
Warszawa, 22-23/09/2014 r.

  • Jednoczesne poznanie najważniejszych pojęć matematyki finansowej i zaawansowanych technik stosowanych w Excelu
  • Tworzenie skomplikowanych formuł w Excelu
  • Przygotowywanie kalkulatorów / aplikacji z wykorzystaniem Visual Basic for Applications

Anna Kuligowska, Kierownik ds. Ryzyka Rynkowego, Raiffeisen Polbank SA.



Wycena Instrumentów Pochodnych
Warszawa, 23-24/10/2014 r.

  • Parametry rynkowe stosowane przy wycenie instrumentów pochodnych
  • Zasady wyceny instrumentów pochodnych
  • Metody analityczne wyceny instrumentów pochodnych
  • Metody przybliżone wyceny (drzewa dwumianowe, symulacje Monte-Carlo)
  • Wycena kontraktów FRA
  • Wycena kontraktów IRS i CIRS
  • Wycena transakcji terminowychSzkolenie: Przykłady i Ćwiczenia Komputerowe
  • Wycena opcji waniliowych
  • Wycena opcji egzotycznych
  • Wycena opcji na stopę procentową
  • Wycena produktów z wbudowanymi opcjami
  • Wykłady ilustrowane praktycznymi przykładami i ćwiczeniami komputerowymi

dr Włodzimierz Waluś, Dyrektor Departamentu Ryzyka Finansowego, mBank SA.

dr Michał Motoczyński, Wicedyrektor Departamentu Ryzyka Finansowego, mBank SA.



Ogólna Charakterystyka Podstawowych Instrumentów Pochodnych
Warszawa, 25/11/2014 r.

  • Przedstawienie instrumentów pochodnych na podstawie bazowych transakcji skarbowych
  • Przykłady kwotowań rynkowych transakcji pochodnych
  • Wyliczenia punktów swap’owych i podstawy wyceny transakcji
  • Opcje walutowe – charakterystyka, złożenia struktur opcyjnych
  • Transakcje wymiany stóp procentowych IRS – praktyczne przykłady transakcji
  • Ćwiczenia ugruntowujące wiedzę ze szkolenia

Michał Jakubowski, Starszy Dealer, Raiffeisen Polbank SA



Nowe Wymogi Kapitałowe i Raportowe dla Banków. COREP
Warszawa, 30/09/2014 r.

  • Modyfikacje w raportowaniu COREP w związku z regulacjami CRD IV i CRR
  • Praktyczne zastosowanie nowych przepisów poprzez pracę uczestników na arkuszach COREP
  • Przedstawienie wykonawczych standardów technicznych i nowej taksonomii
  • Wskazanie wyzwań, które stoją przed bankami w świetle wprowadzenia CRD IV i CRR

Marcin Lubryczyński, Ekspert, Departament Sprawozdawczości i Informacji Zarządczej, Alior Bank SA



Papiery Wartościowe. Charakterystyka, Organizacja Rynków, Ewidencja i Rozliczenia
Warszawa, 9-10/10/2014 r.

  • Omówienie i charakterystyka instrumentów oraz rynków finansowych oraz transakcji z udziałem papierów wartościowych w tym przedstawienie praktycznych przykładów
  • Omówienie organizacji systemu obrotu papierami wartościowymi od strony praktycznej
  • Prezentacja poszczególnych rodzajów instrumentów w bilansie i rachunku zysków i strat (PAS, IAS), podaż statyczna i dynamiczna
  • Zarządzanie strukturą bilansu i rachunku zysków i strat poprzez zarządzanie portfelem papierów wartościowych i transakcjami z ich udziałem
  • Zajęcia ilustrowane będą praktycznymi przykładami z polskiej praktyki gospodarczej

Robert Midura, Dyrektor Generalny Obszaru Operacji, Alior Bank SA
Piotr Domański, Dyrektor Biura Powierniczego, Bank BPH SA



Ewaluacja Jakości Funkcji Audytu Wewnętrznego - Rekomendacja H
Warszawa, 25/09/2014 r.

  • Zapoznanie uczestników ze współczesnym podejściem do ewaluacji audytu wewnętrznego
  • Kompleksowe i pełne przedstawienie podstawowych a zarazem krytycznych elementów oceny zewnętrznej
  • Zaprezentowanie nowej roli audytu wewnętrznego jaką jest kreowanie wartości dodanej do organizacji
  • Zaprezpentowanie benchmarków najczęściej wykorzystywanych w procesie audytu

Mikołaj Rappé-Niemirski, Kierownik Wydziału Audytu Sieci i Ryzyka, Departament Audytu Wewnętrznego, Bank BGŻ SA.



Compliance w Obszarze IT. Audyt Zgodności z Rekomendacją D w Banku
Warszawa, 10/10/2014 r.

  • Kompleksowa prezentacja wymagań Rekomendacji D KNF
  • Zaprezentowanie najtrudniejszych wyzwań, jakie stoją przed bankami ilustrowane praktycznymi przykładami z sektora bankowego
  • Zaprezentowanie zadań audytu wewnętrznego w ocenie spełnienia wymagań Rekomendacji

Radosław Wójcik, CISA, CIA, Audytor Wewnętrzny, Deutsche Bank Polska S.A.



Umiejętności Audytora Wewnętrznego
Warszawa, 20/10/2014 r.

  • Pełna i kompleksowa prezentacja międzynarodowych standardów audytu wewnętrznego: IIA, ISAE, COBIT, COSO - wraz z autorskim omówieniem możliwości ich aplikacyjności w polskich uwarukowaniach
  • Nabycie praktycznych umiejętności audytorskich poprzez interaktywne ćwiczenia prowadzone przy wykorzystaniu ciekawych i aktualnych studiów przypadku
  • Zwiększenie kompetencji miękkich, koniecznych w pracy audytora wewnętrznego, takich jak asertywność i komunikacja poprzez zestaw interaktywnych ćwiczeń praktycznych
  • Atrakcyjna i skuteczna forma prowadzenia zajęć poprzez formę warsztatu w 70% , wspartą konwersatorium

Mikołaj Rappé-Niemirski, Kierownik Wydziału Audytu Sieci i Ryzyka, Departament Audytu Wewnętrznego, Bank BGŻ SA.



Tworzenie Portfeli Inwestycyjnych Klientów Funduszy Inwestycyjnych
Warszawa, 25-26/09/2014 r.

  • Wielowymiarowe podejście do konstruowania portfeli inwestycyjnych klientów
  • Dynamiczne określanie profilu ryzyka inwestycyjnego klienta
  • Uwzględnienie roli cyklu koniunkturalnego w procesie konstruowania portfela inwestycyjnego
  • Nacisk na aspekty praktyczne

Anna Grygiel - Tomaszewska, Dyrektor ds. Sprzedaży, Ipopema Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych/Ipopema Asset Management.



System Zarządzania Ryzykiem Zgodny z UCITS4 w TFI
Warszawa, 13-14/10/2014 r.

  • Kryzys na rynkach finansowych – jakie są konsekwencje i wpływ na sektor funduszy inwestycyjnych
  • Regulacje wynikające z pakietu UCITS4
  • Różne metody pomiaru ryzyka funduszu inwestycyjnego z przykładami kalkulacji
  • Wymogi regulacyjne a praktyczne sposoby implementacji limitów ryzyka
  • Szkolenie prowadzone będzie w formie wykładu połączonego z prezentacją praktycznych zastosowań z zakresu zarządzania ryzykiem w TFI

Marcin Wróbel, Dyrektor Zespołu ds. Ryzyka i Analiz Ilościowych, Pioneer Pekao TFI SA / Pioneer Pekao Investment Management SA.

Mariusz Mikołajczak, Zastępca Dyrektora Zespołu ds. Ryzyka i Analiz Ilościowych, Pioneer Pekao Investment Management, Pioneer Pekao TFI.



Ogólne Warunki Ubezpieczenia i Klauzule Abuzywne
Warszawa, 1-2/10/2014 r.

  • Omówienie zarówno zasad ogólnych, jak i regulacji odnoszących się do ubezpieczeń majątkowych oraz ubezpieczeń osobowych (w tym ubezpieczeń na życie)
  • Odniesienia do wyroków sądowych oraz stanowisk organów nadzoru i organów służących ochronie konsumentów i konkurencji
  • Odniesienie do konkretnych występujących w praktyce ubezpieczeniowej i bankowej problemów prawnych i oparcie na rzeczywistych stanach faktycznych, z którymi prowadzący szkolenie został skonfrontowany w swej praktyce prawniczej i opiniodawczej
  • Analiza problemów praktycznych o charakterze wielostronnym, co oznacza, że konfrontowane będą stanowiska różnych podmiotów zaangażowanych w ich rozstrzyganie (instytucji finansowych, organów nadzoru i organów ochrony konsumentów, klientów banków i ubezpieczycieli)

Prof. dr hab. Marcin Orlicki, Radca Prawny, Profesor na Wydziale Prawa i Administracji UAM w Poznaniu.



Efektywne Narzędzia Windykacji Wierzytelności Faktoringowych
Warszawa, 09/10/2014 r.

  • Zaprezentowanie specyfiki działalności faktora wraz ze wskazaniem jej cech i zasad biznesowych
  • Szczegółowa przezentacja (poparta licznymi przykładami i odniesieniami do praktyki) procesu zarządzania ryzykiem specyficznym dla działalności faktoringowej
  • Charakteryska głównych etapów procesu windykacji należności faktoringowych
  • Kompleksowa i całościowa prezenacja podstawowych narzędzi, instrumentów wykorzystywanych przez faktora na różnych etapach procesu windykacji
  • Unikatowe połączenie wiedzy akademickiej z wiedzą praktyczną zapewniające wysoki poziom merytoryczny szkolenia

dr Katarzyna Kreczmańska-Gigol, Wieloletni Pracownik Bankowy.



Zarządzanie Ryzykiem Faktoringowym jako Narzędzie Podnoszenia Wartości Firm Faktoringowych
Warszawa, 21/10/2014 r.

  • Zaprezentowanie specyfiki działalności biznesowej faktora ze szczególnym wskazaniem roli i znaczenia zarządzania ryzykiem jako generatora wartości firm faktoringowych
  • Szczegółowa przezentacja (poparta licznymi przykładami i odniesieniami do praktyki) procesu zarządzania ryzykiem specyficznym dla działalności faktoringowej w aspekcie koncepcji zarządzania wartością - VBM
  • Kompleksowa i całościowa prezenacja podstawowych narzędzi, instrumentów wykorzystywanych przez faktora w aktywnym procesie zarządzania ryzykiem transakcji i faktoranta
  • Unikatowe połączenie wiedzy akademickiej z wiedzą praktyczną zapewniające wysoki poziom merytoryczny szkolenia
  • Nowoczesne i aktualne ujęcie procesu zarządzania ryzykiem jako podstawowej kompetencji współczesnego przedsiębiorstwa faktoringowego

dr Katarzyna Kreczmańska-Gigol, Wieloletni Pracownik Bankowy.



 Rekomendacje
Rekomendacje


 Firmy Leasingowe Wobec Podejrzenia "Prania Pieniędzy" - Pomocne, aktualizujące wiedzę i obowiązki wynikające z ustawy.

Rafał Tarnacki
Dział Obsługi Klienta
Nordea Finance Polska S.A.



Ogólna Charakterstyka Wybranych Instrumentów Pochodnych - Profesjonalne. Wykładowca przygotowany i chętny do wyjaśniania wątpliwości słuchaczy. Prosty język zrozumiały dla uczestników.

Dorota Kałamajska
Wydział Obsługi Operacji Finansowych
Bank Gospodarstwa Krajowego



Kapitał Ekonomiczny w Procesie ICAAP - Warsztaty - Bardzo ciekawie i sprawnie przeprowadzone ćwiczenia wymagają aktywnego udziału uczestników dzięki czemu szkolenie nie jest monotonne.

BRE Bank Hipoteczny SA



Budowa Modeli Ratingowych i Scoringowych - Szkolenie spełniło moje oczekiwania.

Antoni Lenard
DEP. RYZYKA; walidacja
Bank Millennium SA



Ocena Wiarygodności Sprawozdań Finansowych - Tematyka bardzo interesująca, przystępnie przekazane informacje i wiedza merytoryczna.

Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA



Kapitał Ekonomiczny w Procesie ICCAP - Warsztaty - Przejrzyście ustrukturyzowana prezentacja. Kompetentny prowadzący, umiejący przekazać swoją wiedzę, chętnie udzielający wyjaśnień. Zrealizowana całość przewidywanego materiału (co jest rzadkością w tego typu szkoleniach).

Anna Waluda
DEP. RYZYKA; walidacja
Positive Advisory Sp. z o.o.



Nowelizacja Ustawy o Księgach Wieczystych i Hipotece - Merytoryczne i ciekawe szkolenie, prowadzone w przystępny sposób. Sympatyczna prowadząca chętnie i wyczerpująco odpowiada na pytania grupy.

Kamila Woźnica
Dep. Zarządzania Ryzykiem
Raiffeisen Leasing Polska S.A.



Międzynarodowe Standardy Rachunkowości MSR/MSSF - Bardzo wyczerpujące w wybranych zagadnieniach, usystematyzowanie wiedzy. Przedstawione w sposób uporządkowany i systematyczny.

BZ WBK Leasing SA



Zarządzanie Ryzykiem Operacyjnym - Ciekawe, konkretne, bardzo dobre wprowadzenie do tematu. Dogłębna znajomość i wyczucie tematu poruszanych zagadnień. Ciekawy i spójny język prezentacji. Bardzo dobre przykłady.

Credit Agricole Bank Polska SA



Prawno-Podatkowe Aspekty Leasingu - Na szkoleniu poruszono szereg kwestii, które z pewnością przydadzą się w praktyce.

Jolanta Wencel
Dep. Zarządzania Ryzykiem
BZ WBK Finanse & Leasing S.A.




ZARZĄDZANIE RYZYKIEM: Zarządzanie Ryzykiem Operacyjnym w Banku | Zarządzanie Ryzykiem Portfela Kredytów Detalicznych | Zarządzanie Ryzykiem Kredytowym w Kontekście Wymagań Nadzorczych - Wymagania I i II Filaru - CRR&CRD | Ocena i Zarządzanie Ryzykiem Rynkowym | Narzędzia Zarządzania Ryzykiem Operacyjnym - Warsztaty | Planowanie i Zarządzanie Kapitałowe w Banku. Wyznaczanie Kapitału Wewnętrznego dla Kluczowych Ryzyk | Zarządzanie Ryzykiem Płynności w Banku | Testy Warunków Skrajnych

BANKOWOŚĆ KORPORACYJNA: Walka z Praniem Pieniędzy i Finansowaniem Terroryzmu z Perspektywy Polskiego Prawa | Klauzule Abuzywne Perspektywa Umowy Kredytu Konsumenckiego i Umowy Rachunku Bankowego | Wstęp do Zarządzania Projektami. Zarządzanie Interesariuszami Projektu | Ocena Wiarygodności Sprawozdań Finansowych - Warsztaty | Finansowanie Nieruchomości w Czasach Kryzysu | Ochrona Danych Osobowych - Regulacje, Pułapki i Perspektywy Rozwoju ODO w Polsce | Zarządzanie Ryzykiem Projektu

INSTRUMENTY FINANSOWE: Matematyka Finansowa w Excelu i VBA - Warsztaty | Wycena Instrumentów Pochodnych | Ogólna Charakterystyka Podstawowych Instrumentów Pochodnych

RACHUNKOWOŚĆ I CONTROLLING: Nowe Wymogi Kapitałowe i Raportowe dla Banków. COREP  | Papiery Wartościowe. Charakterystyka, Organizacja Rynków, Ewidencja i Rozliczenia

AUDYT: Ewaluacja Jakości Funkcji Audytu Wewnętrznego - Rekomendacja H | Compliance w Obszarze IT. Audyt Zgodności z Rekomendacją D w Banku | Umiejętności Audytora Wewnętrznego

TFI: Tworzenie Portfeli Inwestycyjnych Klientów Funduszy Inwestycyjnych | System Zarządzania Ryzykiem Zgodny z UCITS4 w TFI

UBEZPIECZENIA: Ogólne Warunki Ubezpieczenia i Klauzule Abuzywne

FAKTORING: Efektywne Narzędzia Windykacji Wierzytelności Faktoringowych | Zarządzanie Ryzykiem Faktoringowym jako Narzędzie Podnoszenia Wartości Firm Faktoringowych


Copyright 1999-2013. Wszelkie Prawa Zastrzeżone dla eForum Bankowość i Finanse
ul. Rodziny Połanieckich 29/6; 01-924 Warszawa; tel.: +48 22 213-81-97; fax: +48 22 213-81-99; e-mail: eforum@eforum.com.pl; web: www.eforum.com.pl

Informacja o plikach cookies. eForum Bankowość i Finanse wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych, reklamowych i dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników. Możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej. Jeśli kontynuujesz przeglądanie naszych stron bez zmian tych ustawień, przyjmujemy, że wyrażasz zgodę na użycie tych plików.


 

Rezerwacja dokonana
po - Szkolenia Otwarte - eForum Bankowość i Finanse


Strona Główna: eForum Bankowość i Finanse Strona Główna: eForum Bankowość i Finanse

eForum Bankowość i Finanse: Szkolenia Otwarte

  • eForum Bankowość i Finanse: Szkolenia Otwarte
 Najbliższe Szkolenia
Najbliższe Szkolenia


Zarządzanie Ryzykiem Bankowość Korporacyjna Instrumenty Finansowe Rachunkowość i Controlling Audyt TFI Ubezpieczenia Faktoring


 Szkolenia Otwarte


Zarządzanie Ryzykiem Operacyjnym w Banku
Warszawa, 22-23/09/2014 r.

  • Stan zarządzania ryzykiem operacyjnym w instytucjach finansowych
  • Regulacje nadzoru w zakresie ryzyka operacyjnego
  • Wymogi kapitałowe z tytułu ryzyka operacyjnego – kapitał regulacyjny i ekonomiczny
  • Szczegółowe omówienie narzędzi i procesów zarządzania ryzykiem operacyjnym - w tym RCSA, KRI, LDB, SA, mapy ryzyka, profil ryzyka
  • Budowa skutecznego systemu zarządzania ryzykiem operacyjnym – czynniki sukcesu
  • Plany awaryjne i plany ciągłości działania
  • Wykłady ilustrowane praktycznymi przykładami z sektora bankowego

Grzegorz Drąg, Dyrektor ds. Ryzyka Operacyjnego i Finansowego, Dep. Zarządzania Ryzykiem, Raiffeisen Polbank SA



Zarzadzanie Ryzykiem Portfela Kredytów Detalicznych
Warszawa, 29-30/09/2014 r.

  • Podstawy teorii portfela
  • Ryzyko kredytowe a zastosowanie metod wartości zagrożonej (VaR, CVaR)
  • Podstawowe pojęcia związanie z ryzykiem kredytowym
  • Specyfika obszaru detalicznego - brak szczegółowej informacji o jakości dłużnika
  • Wątek detaliczny w Nowej Bazylejskiej Umowie Kapitałowej
  • Parametry modeli ryzyka kredytowego
  • Wykorzystanie modelu CreditRisk+ na podstawie przykładów
  • Wykłady ilustrowane praktycznymi przykładami

Krzysztof Wojciechowski, Naczelnik Wydziału Ryzyka Kredytów Niezabezpieczonych, Biuro Zarządzania Ryzykiem Kredytowym, mBank SA.



Zarządzanie Ryzykiem Kredytowym w Kontekście Wymagań Nadzorczych - Wymagania I i II Filaru - CRR&CRD
Warszawa, 6-7/10/2014 r.

  • Weryfikacja wymagań nadzorczych
  • Metody oparte na wewnętrznych ratingach (Internal Ratings-Based Approach)
  • System ratingowy
  • Estymacja parametrów ryzyka: Probablity of Default, Recovery Rates, Exposure At Default, Maturity
  • Referencyjna definicja zdarzenia default
  • Techniki redukcji ryzyka kredytowego
  • Straty kredytowe w ujęciu ekonomicznym
  • Segmentacja portfela kredytowego
  • Kapitał regulacyjny vs. kapitał ekonomiczny
  • Integracja NUK w zarządzanie ryzykiem kredytowym

Ewa Renz, Zastępca Dyrektora Departamentu Zarządzania Ryzykiem Kredytowym, mBank Hipoteczny SA



Ocena i Zarządzanie Ryzykiem Rynkowym
Warszawa, 6-7/10/2014 r.

  • Ciekawie zaprezentowana tematyka związana z pojęciem ryzyka rynkowego oraz ekspozycji na ryzyko rynkowe
  • Pełna i kompleksowa charakterystyka instrumentów finansowych wraz z przykładami oraz ciekawymi i praktycznymi ćwiczeniami z kalkulacji miar ryzyka rynkowego na bazie arkuszy Excel
  • Szeroka oparta zarówno o poddbudowę teoretyczną, jak i zaprezentowana w ujęciu praktycznym charakterystyka podstawowych metod pomiaru ryzyka rynkowego
  • Interesująco ukazana problematyka przeprowadzania testów warunków skrajnych - głównie w aspekcie praktycznym
  • Zaprezentowanie procesowego podejścia do zarządzania ryzykiem rynkowym wraz z chrakterystką głównych etapów procesu - ujęcie praktyczne bazujące na licznych przykładach

dr Michał Motoczyński, Wicedyrektor Departamentu Ryzyka Rynków Finansowych, mBank SA.

Krzesimir Arodź, Starszy Konsultant w dziale Financial Services Consulting, PwC Polska



Narzędzia Zarządzania Ryzykiem Operacyjnym – Warsztaty
Warszawa, 6-7/10/2014 r.

  • Podstawowe narzędzia zarządzania ryzykiem operacyjnym
  • Samoocena Ryzyka Operacyjnego
  • Kluczowe Wskaźniki Ryzyka
  • Analiza Scenariuszy
  • Mapy ryzyka operacyjnego
  • Testy warunków skrajnych (stress test
  • Walidacja narzędzi – benchmarking i backtesting
  • Porównanie różnych podejść z sektora bankowego
  • Ćwiczenia praktyczne w formie warsztatów

Grzegorz Drąg, Dyrektor ds. Ryzyka Operacyjnego i Finansowego, Dep. Zarządzania Ryzykiem, Raiffeisen Bank Polska SA



Planowanie i Zarządzanie Kapitałowe w Banku. Wyznaczanie Kapitału Wewnętrznego dla Kluczowych Ryzyk
Warszawa, 20-21/10/2014 r.

  • Zarządzanie ryzykiem kapitałowym
  • Fundusze własne w kontekście wymagań CRR
  • Pomiar adekwatności kapitałowej – kluczowe miary
  • Proces ICAAP
  • Kapitałowe plany awaryjne
  • Polityka dywidendy
  • Kapitał wewnętrzny dla ryzyka operacyjnego, kredytowego, rynkowego
  • Alokacja kapitału ekonomicznego

Ewa Renz, Zastępca Dyrektora Departamentu Zarządzania Ryzykiem Kredytowym, mBank Hipoteczny SA



Zarządzanie Ryzykiem Płynności w Banku
Warszawa, 5-6/11/2014 r.

  • Wpływ kryzysu finansowego na podejście do zarządzania ryzykiem płynności
  • Regulacje nadzoru lokalnego i europejskiego
  • Różne metody pomiaru ryzyka płynności z przykładami kalkulacji
  • Sposoby zabezpieczenia przed sytuacją kryzysową - stress testy i plany awaryjne
  • Szkolenie prowadzone będzie w formie wykładu połączonego z ćwiczeniami komputerowymi

Anna Kuligowska, Kierownik ds. Ryzyka Rynkowego, Raiffeisen Polbank SA



Testy Warunków Skrajnych
Warszawa, 20-21/11/2014 r.

Ewa Renz, Zastępca Dyrektora Departamentu Zarządzania Ryzykiem Kredytowym, mBank Hipoteczny SA



Przeciwdziałanie "Praniu Pieniędzy" w Prawie Polskim z uwzględnieniem Rozwiązań Wspólnotowych - Podejście Praktyczne
Warszawa, 25/09/2014 r.

  • Uzasadnienie regulacji dotyczącej walki z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu (AML) w świecie, UE i Polsce
  • Zagrożenia obrotu finansowego związane z AML
  • Sposób poruszania się po siatce pojęć związanych z ww. regulacją
  • Błędy związane z obowiązkiem rejestracji transakcji
  • Problemy i wątpliwości dotyczące środków bezpieczeństwa finansowego
  • Problemy i błędy związane z typowaniem transakcji podejrzanych
  • Ryzyka związane ze wstrzymaniem transakcji i blokowaniem rachunku
  • Niezgodności pomiędzy prawem polskim i prawem wspólnotowym w zakresie AML
  • Praktyczne aspekty kontrolowania instytucji obowiązanych przez podmioty uprawnione
  • Zajęcia ilustrowane będą praktycznymi przykładami z polskiej praktyki gospodarczej

mec. Piotr Bodył-Szymala, Radca Prawny, Dyrektor Obsługi Prawnej Bankowości Inwestycyjnej, BZ WBK SA



Klauzule Abuzywne z Perspektywy Umowy Kredytu Konsumenckiego i Umowy Rachunku Bankowego
Warszawa, 25/09/2014 r.

  • Klauzule abuzywne w teorii
  • Klauzule abuzywne w orzecznictwie Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
  • Pojęcie klauzuli niedozwolonej:
  • Klauzule „szare” w rozumieniu art.385 (3) KC:
  • Ocena „abuzywności” w świetle kluczowych wyroków Sądu Najwyższego
  • Naruszenia interesów konsumenta
  • Klauzule niedozwolone dotyczące wzorów
  • Postępowanie przed Prezesem UOKiK
  • Skutki rozstrzygnięć SOKiK
  • Kierunki zmian w prawie ochrony konsumenta

mec. Piotr Bodył-Szymala, Radca Prawny, Dyrektor Obsługi Prawnej Bankowości Inwestycyjnej, BZ WBK SA



Wstęp do Zarządzania Projektami. Zarządzanie Interesariuszami Projektu
Warszawa, 7/10/2014 r.

  • Ciekawe i poparte licznymi praktycznymi przykładami zaprezentowanie pozytywnego i negatywnego wpływu interesariuszy na sukces projektu
  • Kompleksowa przezentacja metod, narzędzi i instrumentów identyfikacji i analizy interesariuszy wewnętrznych i zewnętrznych projektu
  • Zaprezentowanie przydatnych i efektywnych koncepcji angażowania interesariuszy w projekt
  • Oparcie prowadzonych zajęć na pracy warsztatowej oraz licznych studiach przypadku

dr Bartosz Grucza, Adiunkt w Katedrze Zarządzania Projektami SGH, współtwórca, kierownik i wykładowca Podyplomowych Studiów Zarządzania Projektami SGH.

dr Mateusz Juchniewicz, Adiunkt w Katedrze Zarządzania Projektami SGH, kierownik oraz uczestnik kilkunastu projektów naukowo-badawczych.



Ocena Wiarygodności Sprawozdań Finansowych - Warsztaty
Warszawa, 13/10/2014 r.

  • Ocena jakościowa - szacowanie ryzyka manipulacji
  • Ocena jakości zysku - metody detekcji praktyk kreowania wyniku finansowego
  • Wykłady ilustrowane praktycznymi przykładami

dr Rafał Cieślik, Katedra Finansów i Rachunkowości, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego



Finansowanie Nieruchomości w Czasach Kryzysu
Warszawa, 23-24/10/2014 r.

  • Specyfika inwestowania i kredytowania nieruchomości
  • Sposoby finansowania nieruchomości komercyjnych
  • Specyfika finansowania opartego o filozofię „project finance"
  • Wymogi dokumentacyjne stosowane przez banki i fundusze nieruchomościowe w finansowaniu nieruchomości. Business plany projektów nieruchomościowych
  • Organizacja finansowania nieruchomości w polskiej praktyce bankowej najczęstsze błędy i nieporozumienia
  • Wymogi banku co do finansowania biur, magazynów, centrów handlowych. Znaczenie walorów funkcjonalnych w/w nieruchomości
  • Zabezpieczenia prawne stosowne w finansowaniu nieruchomości
  • Typy transakcji w finansowaniu nieruchomości
  • Znaczenie badania due-diligence i umowy zakupu nieruchomości
  • Znaczenie i konstrukcja umowy najmu w finansowaniu obiektów biurowych, handlowych i magazynowych
  • Rola kontraktu z Generalnym Wykonawcą w świetle aktualnych uregulowań prawnych
  • Modele finansowania dewelopera mieszkaniowego w świetle ostatnich uwarunkowań prawnych. (ustawa o ochronie nabywców w projektach deweloperskich). Zastosowanie filozofii „project finance”
  • Konstrukcja umowy kredytowej i dokumentów prawnego zabezpieczenia spłaty kredytu w finansowaniu nieruchomości komercyjnych i mieszkaniowych
  • Pokazanie sposób restrukturyzacji zobowiązań zaciągniętych w związku z finansowaniem projektów nieruchomościowych
  • Zajęcia ilustrowane będą praktycznymi przykładami z polskiej praktyki gospodarczej ("case studies")

Krzysztof Czerkas, Konsultant



Ochrona Danych Osobowych - Regulacje, Pułapki i Perspektywy Rozwoju ODO w Polsce
Warszawa, 06/11/2014 r.

  • Ochrona danych osobowych - stan obecny
  • Prawa osoby
  • Rejestracja zbioru danych osobowych
  • Obowiązki administratora danych osobowych
  • Praktyka przetwarzania danych osobowych
  • Założenia do zmian infrastruktury prawnej ODO na poziomie europejskim

mec. Piotr Bodył-Szymala, Radca Prawny, Dyrektor Obsługi Prawnej Bankowości Inwestycyjnej, BZ WBK SA



Zarządzanie Ryzykiem Projektu
Warszawa, 18/11/2014 r.

  • Alternatywne - współczesne spojrzenie na ryzyko projektu zarówno jako zagrożenie, jak i szansa
  • Kompleksowa, pełna przezentacja metod, narzędzi i instrumentów identyfikacji i kwantyfikacji ryzyka w projekcie
  • Szczegółowa i całościowa prezentacja metod planowania strategii wobec ryzyka projektu
  • Oparcie prowadzonych zajęć na pracy warsztatowej oraz licznych studiach przypadku

dr Bartosz Grucza, Adiunkt w Katedrze Zarządzania Projektami SGH, współtwórca, kierownik i wykładowca Podyplomowych Studiów Zarządzania Projektami SGH.

dr Mateusz Juchniewicz, Adiunkt w Katedrze Zarządzania Projektami SGH, kierownik oraz uczestnik kilkunastu projektów naukowo-badawczych.



Matematyka Finansowa w Excelu i VBA - Warsztaty
Warszawa, 22-23/09/2014 r.

  • Jednoczesne poznanie najważniejszych pojęć matematyki finansowej i zaawansowanych technik stosowanych w Excelu
  • Tworzenie skomplikowanych formuł w Excelu
  • Przygotowywanie kalkulatorów / aplikacji z wykorzystaniem Visual Basic for Applications

Anna Kuligowska, Kierownik ds. Ryzyka Rynkowego, Raiffeisen Polbank SA.



Wycena Instrumentów Pochodnych
Warszawa, 23-24/10/2014 r.

  • Parametry rynkowe stosowane przy wycenie instrumentów pochodnych
  • Zasady wyceny instrumentów pochodnych
  • Metody analityczne wyceny instrumentów pochodnych
  • Metody przybliżone wyceny (drzewa dwumianowe, symulacje Monte-Carlo)
  • Wycena kontraktów FRA
  • Wycena kontraktów IRS i CIRS
  • Wycena transakcji terminowychSzkolenie: Przykłady i Ćwiczenia Komputerowe
  • Wycena opcji waniliowych
  • Wycena opcji egzotycznych
  • Wycena opcji na stopę procentową
  • Wycena produktów z wbudowanymi opcjami
  • Wykłady ilustrowane praktycznymi przykładami i ćwiczeniami komputerowymi

dr Włodzimierz Waluś, Dyrektor Departamentu Ryzyka Finansowego, mBank SA.

dr Michał Motoczyński, Wicedyrektor Departamentu Ryzyka Finansowego, mBank SA.



Ogólna Charakterystyka Podstawowych Instrumentów Pochodnych
Warszawa, 25/11/2014 r.

  • Przedstawienie instrumentów pochodnych na podstawie bazowych transakcji skarbowych
  • Przykłady kwotowań rynkowych transakcji pochodnych
  • Wyliczenia punktów swap’owych i podstawy wyceny transakcji
  • Opcje walutowe – charakterystyka, złożenia struktur opcyjnych
  • Transakcje wymiany stóp procentowych IRS – praktyczne przykłady transakcji
  • Ćwiczenia ugruntowujące wiedzę ze szkolenia

Michał Jakubowski, Starszy Dealer, Raiffeisen Polbank SA



Nowe Wymogi Kapitałowe i Raportowe dla Banków. COREP
Warszawa, 30/09/2014 r.

  • Modyfikacje w raportowaniu COREP w związku z regulacjami CRD IV i CRR
  • Praktyczne zastosowanie nowych przepisów poprzez pracę uczestników na arkuszach COREP
  • Przedstawienie wykonawczych standardów technicznych i nowej taksonomii
  • Wskazanie wyzwań, które stoją przed bankami w świetle wprowadzenia CRD IV i CRR

Marcin Lubryczyński, Ekspert, Departament Sprawozdawczości i Informacji Zarządczej, Alior Bank SA



Papiery Wartościowe. Charakterystyka, Organizacja Rynków, Ewidencja i Rozliczenia
Warszawa, 9-10/10/2014 r.

  • Omówienie i charakterystyka instrumentów oraz rynków finansowych oraz transakcji z udziałem papierów wartościowych w tym przedstawienie praktycznych przykładów
  • Omówienie organizacji systemu obrotu papierami wartościowymi od strony praktycznej
  • Prezentacja poszczególnych rodzajów instrumentów w bilansie i rachunku zysków i strat (PAS, IAS), podaż statyczna i dynamiczna
  • Zarządzanie strukturą bilansu i rachunku zysków i strat poprzez zarządzanie portfelem papierów wartościowych i transakcjami z ich udziałem
  • Zajęcia ilustrowane będą praktycznymi przykładami z polskiej praktyki gospodarczej

Robert Midura, Dyrektor Generalny Obszaru Operacji, Alior Bank SA
Piotr Domański, Dyrektor Biura Powierniczego, Bank BPH SA



Ewaluacja Jakości Funkcji Audytu Wewnętrznego - Rekomendacja H
Warszawa, 25/09/2014 r.

  • Zapoznanie uczestników ze współczesnym podejściem do ewaluacji audytu wewnętrznego
  • Kompleksowe i pełne przedstawienie podstawowych a zarazem krytycznych elementów oceny zewnętrznej
  • Zaprezentowanie nowej roli audytu wewnętrznego jaką jest kreowanie wartości dodanej do organizacji
  • Zaprezpentowanie benchmarków najczęściej wykorzystywanych w procesie audytu

Mikołaj Rappé-Niemirski, Kierownik Wydziału Audytu Sieci i Ryzyka, Departament Audytu Wewnętrznego, Bank BGŻ SA.



Compliance w Obszarze IT. Audyt Zgodności z Rekomendacją D w Banku
Warszawa, 10/10/2014 r.

  • Kompleksowa prezentacja wymagań Rekomendacji D KNF
  • Zaprezentowanie najtrudniejszych wyzwań, jakie stoją przed bankami ilustrowane praktycznymi przykładami z sektora bankowego
  • Zaprezentowanie zadań audytu wewnętrznego w ocenie spełnienia wymagań Rekomendacji

Radosław Wójcik, CISA, CIA, Audytor Wewnętrzny, Deutsche Bank Polska S.A.



Umiejętności Audytora Wewnętrznego
Warszawa, 20/10/2014 r.

  • Pełna i kompleksowa prezentacja międzynarodowych standardów audytu wewnętrznego: IIA, ISAE, COBIT, COSO - wraz z autorskim omówieniem możliwości ich aplikacyjności w polskich uwarukowaniach
  • Nabycie praktycznych umiejętności audytorskich poprzez interaktywne ćwiczenia prowadzone przy wykorzystaniu ciekawych i aktualnych studiów przypadku
  • Zwiększenie kompetencji miękkich, koniecznych w pracy audytora wewnętrznego, takich jak asertywność i komunikacja poprzez zestaw interaktywnych ćwiczeń praktycznych
  • Atrakcyjna i skuteczna forma prowadzenia zajęć poprzez formę warsztatu w 70% , wspartą konwersatorium

Mikołaj Rappé-Niemirski, Kierownik Wydziału Audytu Sieci i Ryzyka, Departament Audytu Wewnętrznego, Bank BGŻ SA.



Tworzenie Portfeli Inwestycyjnych Klientów Funduszy Inwestycyjnych
Warszawa, 25-26/09/2014 r.

  • Wielowymiarowe podejście do konstruowania portfeli inwestycyjnych klientów
  • Dynamiczne określanie profilu ryzyka inwestycyjnego klienta
  • Uwzględnienie roli cyklu koniunkturalnego w procesie konstruowania portfela inwestycyjnego
  • Nacisk na aspekty praktyczne

Anna Grygiel - Tomaszewska, Dyrektor ds. Sprzedaży, Ipopema Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych/Ipopema Asset Management.



System Zarządzania Ryzykiem Zgodny z UCITS4 w TFI
Warszawa, 13-14/10/2014 r.

  • Kryzys na rynkach finansowych – jakie są konsekwencje i wpływ na sektor funduszy inwestycyjnych
  • Regulacje wynikające z pakietu UCITS4
  • Różne metody pomiaru ryzyka funduszu inwestycyjnego z przykładami kalkulacji
  • Wymogi regulacyjne a praktyczne sposoby implementacji limitów ryzyka
  • Szkolenie prowadzone będzie w formie wykładu połączonego z prezentacją praktycznych zastosowań z zakresu zarządzania ryzykiem w TFI

Marcin Wróbel, Dyrektor Zespołu ds. Ryzyka i Analiz Ilościowych, Pioneer Pekao TFI SA / Pioneer Pekao Investment Management SA.

Mariusz Mikołajczak, Zastępca Dyrektora Zespołu ds. Ryzyka i Analiz Ilościowych, Pioneer Pekao Investment Management, Pioneer Pekao TFI.



Ogólne Warunki Ubezpieczenia i Klauzule Abuzywne
Warszawa, 1-2/10/2014 r.

  • Omówienie zarówno zasad ogólnych, jak i regulacji odnoszących się do ubezpieczeń majątkowych oraz ubezpieczeń osobowych (w tym ubezpieczeń na życie)
  • Odniesienia do wyroków sądowych oraz stanowisk organów nadzoru i organów służących ochronie konsumentów i konkurencji
  • Odniesienie do konkretnych występujących w praktyce ubezpieczeniowej i bankowej problemów prawnych i oparcie na rzeczywistych stanach faktycznych, z którymi prowadzący szkolenie został skonfrontowany w swej praktyce prawniczej i opiniodawczej
  • Analiza problemów praktycznych o charakterze wielostronnym, co oznacza, że konfrontowane będą stanowiska różnych podmiotów zaangażowanych w ich rozstrzyganie (instytucji finansowych, organów nadzoru i organów ochrony konsumentów, klientów banków i ubezpieczycieli)

Prof. dr hab. Marcin Orlicki, Radca Prawny, Profesor na Wydziale Prawa i Administracji UAM w Poznaniu.



Efektywne Narzędzia Windykacji Wierzytelności Faktoringowych
Warszawa, 09/10/2014 r.

  • Zaprezentowanie specyfiki działalności faktora wraz ze wskazaniem jej cech i zasad biznesowych
  • Szczegółowa przezentacja (poparta licznymi przykładami i odniesieniami do praktyki) procesu zarządzania ryzykiem specyficznym dla działalności faktoringowej
  • Charakteryska głównych etapów procesu windykacji należności faktoringowych
  • Kompleksowa i całościowa prezenacja podstawowych narzędzi, instrumentów wykorzystywanych przez faktora na różnych etapach procesu windykacji
  • Unikatowe połączenie wiedzy akademickiej z wiedzą praktyczną zapewniające wysoki poziom merytoryczny szkolenia

dr Katarzyna Kreczmańska-Gigol, Wieloletni Pracownik Bankowy.



Zarządzanie Ryzykiem Faktoringowym jako Narzędzie Podnoszenia Wartości Firm Faktoringowych
Warszawa, 21/10/2014 r.

  • Zaprezentowanie specyfiki działalności biznesowej faktora ze szczególnym wskazaniem roli i znaczenia zarządzania ryzykiem jako generatora wartości firm faktoringowych
  • Szczegółowa przezentacja (poparta licznymi przykładami i odniesieniami do praktyki) procesu zarządzania ryzykiem specyficznym dla działalności faktoringowej w aspekcie koncepcji zarządzania wartością - VBM
  • Kompleksowa i całościowa prezenacja podstawowych narzędzi, instrumentów wykorzystywanych przez faktora w aktywnym procesie zarządzania ryzykiem transakcji i faktoranta
  • Unikatowe połączenie wiedzy akademickiej z wiedzą praktyczną zapewniające wysoki poziom merytoryczny szkolenia
  • Nowoczesne i aktualne ujęcie procesu zarządzania ryzykiem jako podstawowej kompetencji współczesnego przedsiębiorstwa faktoringowego

dr Katarzyna Kreczmańska-Gigol, Wieloletni Pracownik Bankowy.



 Rekomendacje
Rekomendacje


 Zarządzanie Ryzykiem Operacyjnym - Ciekawe, konkretne, bardzo dobre wprowadzenie do tematu. Dogłębna znajomość i wyczucie tematu poruszanych zagadnień. Ciekawy i spójny język prezentacji. Bardzo dobre przykłady.

Credit Agricole Bank Polska SA



Zarządzanie Ryzykiem Portfela Kredytów Detalicznych - Szkolenie ogólnie uważam za ciekawe i wartościowe. Prowadząca szkolenie okazała się osobą o biegłej znajomości tematyki szkolenia, dużej wiedzy z zakresu zarządzania ryzykiem, a z przekazanej wiedzy wynikało również spore doświadczenie, jakie posiada w tym zakresie.

Adrian Malinowski
Pion Relacji z Klientami i Sprzedaży
Bank Zachodni WBK SA



Papiery Wartościowe. Charakterystyka, Organizacja Rynkow, Ewidencja i Rozliczenia - Prowadzący szkolenie wykazali się profesjonalizmem i imponującym poziomem wiedzy. Bardzo obszerny zakres informacji przekazanych podczas warsztatów.

Monika Świeżaczyńska-Brzostowska
DEP. OPERACJI
DZ BANK Polska SA



Finansowanie i Ocena Ryzyka Jednostek Samorządu Terytorialnego - Z mojego punktu widzenia szkolenie bardzo przydatne w zakresie zdobycia wiedzy na temat struktur i funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego.

Raiffeisen Leasing Polska S.A.



Ryzyka Trudno Mierzalne. Zarządzanie, Ograniczanie i Pomiar - Szkolenie bardzo merytoryczne.

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA



Testy Warunków Skrajnych - Jestem bardzo zadowolony.

Mariusz Gajak
MIS
Rabobank Polska SA



Finansowanie Nieruchomości - Dobrze zorganizowane, prowadzone profesjonalnie. Tematy przedstawione w sposób przystępny.

Roman Kuras
DAW
ING Bank Śląski SA



Nowa Umowa Kapitałowa - Dla mnie, jako praktyka w budowie modeli PD, LGD, CCF szkolenie było interesujące i dało szerszy ogląd związany z wdrażaniem NUK, w szczególności w zakresie wyznaczania kapitału regulacyjnego i ekonomicznego.

Marcin Nadolny
DAW
PricewaterhouseCoopers Polska



Kapitał Ekonomiczny w Procesie ICCAP - Warsztaty - Przejrzyście ustrukturyzowana prezentacja. Kompetentny prowadzący, umiejący przekazać swoją wiedzę, chętnie udzielający wyjaśnień. Zrealizowana całość przewidywanego materiału (co jest rzadkością w tego typu szkoleniach).

Anna Waluda
DAW
Positive Advisory Sp. z o.o.



Analiza i Prognozowanie Szeregów Czasowych - Duża wiedza prowadzącego. Umiejętność wyjaśniania na bieżąco.

Marcin Tryba
Dep. Controllingu
ING Bank Śląski SA




ZARZĄDZANIE RYZYKIEM: Zarządzanie Ryzykiem Operacyjnym w Banku | Zarządzanie Ryzykiem Portfela Kredytów Detalicznych | Zarządzanie Ryzykiem Kredytowym w Kontekście Wymagań Nadzorczych - Wymagania I i II Filaru - CRR&CRD | Ocena i Zarządzanie Ryzykiem Rynkowym | Narzędzia Zarządzania Ryzykiem Operacyjnym - Warsztaty | Planowanie i Zarządzanie Kapitałowe w Banku. Wyznaczanie Kapitału Wewnętrznego dla Kluczowych Ryzyk | Zarządzanie Ryzykiem Płynności w Banku | Testy Warunków Skrajnych

BANKOWOŚĆ KORPORACYJNA: Walka z Praniem Pieniędzy i Finansowaniem Terroryzmu z Perspektywy Polskiego Prawa | Klauzule Abuzywne Perspektywa Umowy Kredytu Konsumenckiego i Umowy Rachunku Bankowego | Wstęp do Zarządzania Projektami. Zarządzanie Interesariuszami Projektu | Ocena Wiarygodności Sprawozdań Finansowych - Warsztaty | Finansowanie Nieruchomości w Czasach Kryzysu | Ochrona Danych Osobowych - Regulacje, Pułapki i Perspektywy Rozwoju ODO w Polsce | Zarządzanie Ryzykiem Projektu

INSTRUMENTY FINANSOWE: Matematyka Finansowa w Excelu i VBA - Warsztaty | Wycena Instrumentów Pochodnych | Ogólna Charakterystyka Podstawowych Instrumentów Pochodnych

RACHUNKOWOŚĆ I CONTROLLING: Nowe Wymogi Kapitałowe i Raportowe dla Banków. COREP  | Papiery Wartościowe. Charakterystyka, Organizacja Rynków, Ewidencja i Rozliczenia

AUDYT: Ewaluacja Jakości Funkcji Audytu Wewnętrznego - Rekomendacja H | Compliance w Obszarze IT. Audyt Zgodności z Rekomendacją D w Banku | Umiejętności Audytora Wewnętrznego

TFI: Tworzenie Portfeli Inwestycyjnych Klientów Funduszy Inwestycyjnych | System Zarządzania Ryzykiem Zgodny z UCITS4 w TFI

UBEZPIECZENIA: Ogólne Warunki Ubezpieczenia i Klauzule Abuzywne

FAKTORING: Efektywne Narzędzia Windykacji Wierzytelności Faktoringowych | Zarządzanie Ryzykiem Faktoringowym jako Narzędzie Podnoszenia Wartości Firm Faktoringowych


Copyright 1999-2013. Wszelkie Prawa Zastrzeżone dla eForum Bankowość i Finanse
ul. Rodziny Połanieckich 29/6; 01-924 Warszawa; tel.: +48 22 213-81-97; fax: +48 22 213-81-99; e-mail: eforum@eforum.com.pl; web: www.eforum.com.pl

Informacja o plikach cookies. eForum Bankowość i Finanse wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych, reklamowych i dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników. Możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej. Jeśli kontynuujesz przeglądanie naszych stron bez zmian tych ustawień, przyjmujemy, że wyrażasz zgodę na użycie tych plików.


 

Warszawa, ../../.. r.

Szkolenia Otwarte - eForum Bankowość i Finanse


Strona Główna: eForum Bankowość i Finanse Strona Główna: eForum Bankowość i Finanse

eForum Bankowość i Finanse: Szkolenia Otwarte

  • eForum Bankowość i Finanse: Szkolenia Otwarte
 Najbliższe Szkolenia
Najbliższe Szkolenia


Zarządzanie Ryzykiem Bankowość Korporacyjna Instrumenty Finansowe Rachunkowość i Controlling Audyt TFI Ubezpieczenia Faktoring


 Szkolenia Otwarte


Zarządzanie Ryzykiem Operacyjnym w Banku
Warszawa, 22-23/09/2014 r.

  • Stan zarządzania ryzykiem operacyjnym w instytucjach finansowych
  • Regulacje nadzoru w zakresie ryzyka operacyjnego
  • Wymogi kapitałowe z tytułu ryzyka operacyjnego – kapitał regulacyjny i ekonomiczny
  • Szczegółowe omówienie narzędzi i procesów zarządzania ryzykiem operacyjnym - w tym RCSA, KRI, LDB, SA, mapy ryzyka, profil ryzyka
  • Budowa skutecznego systemu zarządzania ryzykiem operacyjnym – czynniki sukcesu
  • Plany awaryjne i plany ciągłości działania
  • Wykłady ilustrowane praktycznymi przykładami z sektora bankowego

Grzegorz Drąg, Dyrektor ds. Ryzyka Operacyjnego i Finansowego, Dep. Zarządzania Ryzykiem, Raiffeisen Polbank SA



Zarzadzanie Ryzykiem Portfela Kredytów Detalicznych
Warszawa, 29-30/09/2014 r.

  • Podstawy teorii portfela
  • Ryzyko kredytowe a zastosowanie metod wartości zagrożonej (VaR, CVaR)
  • Podstawowe pojęcia związanie z ryzykiem kredytowym
  • Specyfika obszaru detalicznego - brak szczegółowej informacji o jakości dłużnika
  • Wątek detaliczny w Nowej Bazylejskiej Umowie Kapitałowej
  • Parametry modeli ryzyka kredytowego
  • Wykorzystanie modelu CreditRisk+ na podstawie przykładów
  • Wykłady ilustrowane praktycznymi przykładami

Krzysztof Wojciechowski, Naczelnik Wydziału Ryzyka Kredytów Niezabezpieczonych, Biuro Zarządzania Ryzykiem Kredytowym, mBank SA.



Zarządzanie Ryzykiem Kredytowym w Kontekście Wymagań Nadzorczych - Wymagania I i II Filaru - CRR&CRD
Warszawa, 6-7/10/2014 r.

  • Weryfikacja wymagań nadzorczych
  • Metody oparte na wewnętrznych ratingach (Internal Ratings-Based Approach)
  • System ratingowy
  • Estymacja parametrów ryzyka: Probablity of Default, Recovery Rates, Exposure At Default, Maturity
  • Referencyjna definicja zdarzenia default
  • Techniki redukcji ryzyka kredytowego
  • Straty kredytowe w ujęciu ekonomicznym
  • Segmentacja portfela kredytowego
  • Kapitał regulacyjny vs. kapitał ekonomiczny
  • Integracja NUK w zarządzanie ryzykiem kredytowym

Ewa Renz, Zastępca Dyrektora Departamentu Zarządzania Ryzykiem Kredytowym, mBank Hipoteczny SA



Ocena i Zarządzanie Ryzykiem Rynkowym
Warszawa, 6-7/10/2014 r.

  • Ciekawie zaprezentowana tematyka związana z pojęciem ryzyka rynkowego oraz ekspozycji na ryzyko rynkowe
  • Pełna i kompleksowa charakterystyka instrumentów finansowych wraz z przykładami oraz ciekawymi i praktycznymi ćwiczeniami z kalkulacji miar ryzyka rynkowego na bazie arkuszy Excel
  • Szeroka oparta zarówno o poddbudowę teoretyczną, jak i zaprezentowana w ujęciu praktycznym charakterystyka podstawowych metod pomiaru ryzyka rynkowego
  • Interesująco ukazana problematyka przeprowadzania testów warunków skrajnych - głównie w aspekcie praktycznym
  • Zaprezentowanie procesowego podejścia do zarządzania ryzykiem rynkowym wraz z chrakterystką głównych etapów procesu - ujęcie praktyczne bazujące na licznych przykładach

dr Michał Motoczyński, Wicedyrektor Departamentu Ryzyka Rynków Finansowych, mBank SA.

Krzesimir Arodź, Starszy Konsultant w dziale Financial Services Consulting, PwC Polska



Narzędzia Zarządzania Ryzykiem Operacyjnym – Warsztaty
Warszawa, 6-7/10/2014 r.

  • Podstawowe narzędzia zarządzania ryzykiem operacyjnym
  • Samoocena Ryzyka Operacyjnego
  • Kluczowe Wskaźniki Ryzyka
  • Analiza Scenariuszy
  • Mapy ryzyka operacyjnego
  • Testy warunków skrajnych (stress test
  • Walidacja narzędzi – benchmarking i backtesting
  • Porównanie różnych podejść z sektora bankowego
  • Ćwiczenia praktyczne w formie warsztatów

Grzegorz Drąg, Dyrektor ds. Ryzyka Operacyjnego i Finansowego, Dep. Zarządzania Ryzykiem, Raiffeisen Bank Polska SA



Planowanie i Zarządzanie Kapitałowe w Banku. Wyznaczanie Kapitału Wewnętrznego dla Kluczowych Ryzyk
Warszawa, 20-21/10/2014 r.

  • Zarządzanie ryzykiem kapitałowym
  • Fundusze własne w kontekście wymagań CRR
  • Pomiar adekwatności kapitałowej – kluczowe miary
  • Proces ICAAP
  • Kapitałowe plany awaryjne
  • Polityka dywidendy
  • Kapitał wewnętrzny dla ryzyka operacyjnego, kredytowego, rynkowego
  • Alokacja kapitału ekonomicznego

Ewa Renz, Zastępca Dyrektora Departamentu Zarządzania Ryzykiem Kredytowym, mBank Hipoteczny SA



Zarządzanie Ryzykiem Płynności w Banku
Warszawa, 5-6/11/2014 r.

  • Wpływ kryzysu finansowego na podejście do zarządzania ryzykiem płynności
  • Regulacje nadzoru lokalnego i europejskiego
  • Różne metody pomiaru ryzyka płynności z przykładami kalkulacji
  • Sposoby zabezpieczenia przed sytuacją kryzysową - stress testy i plany awaryjne
  • Szkolenie prowadzone będzie w formie wykładu połączonego z ćwiczeniami komputerowymi

Anna Kuligowska, Kierownik ds. Ryzyka Rynkowego, Raiffeisen Polbank SA



Testy Warunków Skrajnych
Warszawa, 20-21/11/2014 r.

Ewa Renz, Zastępca Dyrektora Departamentu Zarządzania Ryzykiem Kredytowym, mBank Hipoteczny SA



Przeciwdziałanie "Praniu Pieniędzy" w Prawie Polskim z uwzględnieniem Rozwiązań Wspólnotowych - Podejście Praktyczne
Warszawa, 25/09/2014 r.

  • Uzasadnienie regulacji dotyczącej walki z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu (AML) w świecie, UE i Polsce
  • Zagrożenia obrotu finansowego związane z AML
  • Sposób poruszania się po siatce pojęć związanych z ww. regulacją
  • Błędy związane z obowiązkiem rejestracji transakcji
  • Problemy i wątpliwości dotyczące środków bezpieczeństwa finansowego
  • Problemy i błędy związane z typowaniem transakcji podejrzanych
  • Ryzyka związane ze wstrzymaniem transakcji i blokowaniem rachunku
  • Niezgodności pomiędzy prawem polskim i prawem wspólnotowym w zakresie AML
  • Praktyczne aspekty kontrolowania instytucji obowiązanych przez podmioty uprawnione
  • Zajęcia ilustrowane będą praktycznymi przykładami z polskiej praktyki gospodarczej

mec. Piotr Bodył-Szymala, Radca Prawny, Dyrektor Obsługi Prawnej Bankowości Inwestycyjnej, BZ WBK SA



Klauzule Abuzywne z Perspektywy Umowy Kredytu Konsumenckiego i Umowy Rachunku Bankowego
Warszawa, 25/09/2014 r.

  • Klauzule abuzywne w teorii
  • Klauzule abuzywne w orzecznictwie Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
  • Pojęcie klauzuli niedozwolonej:
  • Klauzule „szare” w rozumieniu art.385 (3) KC:
  • Ocena „abuzywności” w świetle kluczowych wyroków Sądu Najwyższego
  • Naruszenia interesów konsumenta
  • Klauzule niedozwolone dotyczące wzorów
  • Postępowanie przed Prezesem UOKiK
  • Skutki rozstrzygnięć SOKiK
  • Kierunki zmian w prawie ochrony konsumenta

mec. Piotr Bodył-Szymala, Radca Prawny, Dyrektor Obsługi Prawnej Bankowości Inwestycyjnej, BZ WBK SA



Wstęp do Zarządzania Projektami. Zarządzanie Interesariuszami Projektu
Warszawa, 7/10/2014 r.

  • Ciekawe i poparte licznymi praktycznymi przykładami zaprezentowanie pozytywnego i negatywnego wpływu interesariuszy na sukces projektu
  • Kompleksowa przezentacja metod, narzędzi i instrumentów identyfikacji i analizy interesariuszy wewnętrznych i zewnętrznych projektu
  • Zaprezentowanie przydatnych i efektywnych koncepcji angażowania interesariuszy w projekt
  • Oparcie prowadzonych zajęć na pracy warsztatowej oraz licznych studiach przypadku

dr Bartosz Grucza, Adiunkt w Katedrze Zarządzania Projektami SGH, współtwórca, kierownik i wykładowca Podyplomowych Studiów Zarządzania Projektami SGH.

dr Mateusz Juchniewicz, Adiunkt w Katedrze Zarządzania Projektami SGH, kierownik oraz uczestnik kilkunastu projektów naukowo-badawczych.



Ocena Wiarygodności Sprawozdań Finansowych - Warsztaty
Warszawa, 13/10/2014 r.

  • Ocena jakościowa - szacowanie ryzyka manipulacji
  • Ocena jakości zysku - metody detekcji praktyk kreowania wyniku finansowego
  • Wykłady ilustrowane praktycznymi przykładami

dr Rafał Cieślik, Katedra Finansów i Rachunkowości, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego



Finansowanie Nieruchomości w Czasach Kryzysu
Warszawa, 23-24/10/2014 r.

  • Specyfika inwestowania i kredytowania nieruchomości
  • Sposoby finansowania nieruchomości komercyjnych
  • Specyfika finansowania opartego o filozofię „project finance"
  • Wymogi dokumentacyjne stosowane przez banki i fundusze nieruchomościowe w finansowaniu nieruchomości. Business plany projektów nieruchomościowych
  • Organizacja finansowania nieruchomości w polskiej praktyce bankowej najczęstsze błędy i nieporozumienia
  • Wymogi banku co do finansowania biur, magazynów, centrów handlowych. Znaczenie walorów funkcjonalnych w/w nieruchomości
  • Zabezpieczenia prawne stosowne w finansowaniu nieruchomości
  • Typy transakcji w finansowaniu nieruchomości
  • Znaczenie badania due-diligence i umowy zakupu nieruchomości
  • Znaczenie i konstrukcja umowy najmu w finansowaniu obiektów biurowych, handlowych i magazynowych
  • Rola kontraktu z Generalnym Wykonawcą w świetle aktualnych uregulowań prawnych
  • Modele finansowania dewelopera mieszkaniowego w świetle ostatnich uwarunkowań prawnych. (ustawa o ochronie nabywców w projektach deweloperskich). Zastosowanie filozofii „project finance”
  • Konstrukcja umowy kredytowej i dokumentów prawnego zabezpieczenia spłaty kredytu w finansowaniu nieruchomości komercyjnych i mieszkaniowych
  • Pokazanie sposób restrukturyzacji zobowiązań zaciągniętych w związku z finansowaniem projektów nieruchomościowych
  • Zajęcia ilustrowane będą praktycznymi przykładami z polskiej praktyki gospodarczej ("case studies")

Krzysztof Czerkas, Konsultant



Ochrona Danych Osobowych - Regulacje, Pułapki i Perspektywy Rozwoju ODO w Polsce
Warszawa, 06/11/2014 r.

  • Ochrona danych osobowych - stan obecny
  • Prawa osoby
  • Rejestracja zbioru danych osobowych
  • Obowiązki administratora danych osobowych
  • Praktyka przetwarzania danych osobowych
  • Założenia do zmian infrastruktury prawnej ODO na poziomie europejskim

mec. Piotr Bodył-Szymala, Radca Prawny, Dyrektor Obsługi Prawnej Bankowości Inwestycyjnej, BZ WBK SA



Zarządzanie Ryzykiem Projektu
Warszawa, 18/11/2014 r.

  • Alternatywne - współczesne spojrzenie na ryzyko projektu zarówno jako zagrożenie, jak i szansa
  • Kompleksowa, pełna przezentacja metod, narzędzi i instrumentów identyfikacji i kwantyfikacji ryzyka w projekcie
  • Szczegółowa i całościowa prezentacja metod planowania strategii wobec ryzyka projektu
  • Oparcie prowadzonych zajęć na pracy warsztatowej oraz licznych studiach przypadku

dr Bartosz Grucza, Adiunkt w Katedrze Zarządzania Projektami SGH, współtwórca, kierownik i wykładowca Podyplomowych Studiów Zarządzania Projektami SGH.

dr Mateusz Juchniewicz, Adiunkt w Katedrze Zarządzania Projektami SGH, kierownik oraz uczestnik kilkunastu projektów naukowo-badawczych.



Matematyka Finansowa w Excelu i VBA - Warsztaty
Warszawa, 22-23/09/2014 r.

  • Jednoczesne poznanie najważniejszych pojęć matematyki finansowej i zaawansowanych technik stosowanych w Excelu
  • Tworzenie skomplikowanych formuł w Excelu
  • Przygotowywanie kalkulatorów / aplikacji z wykorzystaniem Visual Basic for Applications

Anna Kuligowska, Kierownik ds. Ryzyka Rynkowego, Raiffeisen Polbank SA.



Wycena Instrumentów Pochodnych
Warszawa, 23-24/10/2014 r.

  • Parametry rynkowe stosowane przy wycenie instrumentów pochodnych
  • Zasady wyceny instrumentów pochodnych
  • Metody analityczne wyceny instrumentów pochodnych
  • Metody przybliżone wyceny (drzewa dwumianowe, symulacje Monte-Carlo)
  • Wycena kontraktów FRA
  • Wycena kontraktów IRS i CIRS
  • Wycena transakcji terminowychSzkolenie: Przykłady i Ćwiczenia Komputerowe
  • Wycena opcji waniliowych
  • Wycena opcji egzotycznych
  • Wycena opcji na stopę procentową
  • Wycena produktów z wbudowanymi opcjami
  • Wykłady ilustrowane praktycznymi przykładami i ćwiczeniami komputerowymi

dr Włodzimierz Waluś, Dyrektor Departamentu Ryzyka Finansowego, mBank SA.

dr Michał Motoczyński, Wicedyrektor Departamentu Ryzyka Finansowego, mBank SA.



Ogólna Charakterystyka Podstawowych Instrumentów Pochodnych
Warszawa, 25/11/2014 r.

  • Przedstawienie instrumentów pochodnych na podstawie bazowych transakcji skarbowych
  • Przykłady kwotowań rynkowych transakcji pochodnych
  • Wyliczenia punktów swap’owych i podstawy wyceny transakcji
  • Opcje walutowe – charakterystyka, złożenia struktur opcyjnych
  • Transakcje wymiany stóp procentowych IRS – praktyczne przykłady transakcji
  • Ćwiczenia ugruntowujące wiedzę ze szkolenia

Michał Jakubowski, Starszy Dealer, Raiffeisen Polbank SA



Nowe Wymogi Kapitałowe i Raportowe dla Banków. COREP
Warszawa, 30/09/2014 r.

  • Modyfikacje w raportowaniu COREP w związku z regulacjami CRD IV i CRR
  • Praktyczne zastosowanie nowych przepisów poprzez pracę uczestników na arkuszach COREP
  • Przedstawienie wykonawczych standardów technicznych i nowej taksonomii
  • Wskazanie wyzwań, które stoją przed bankami w świetle wprowadzenia CRD IV i CRR

Marcin Lubryczyński, Ekspert, Departament Sprawozdawczości i Informacji Zarządczej, Alior Bank SA



Papiery Wartościowe. Charakterystyka, Organizacja Rynków, Ewidencja i Rozliczenia
Warszawa, 9-10/10/2014 r.

  • Omówienie i charakterystyka instrumentów oraz rynków finansowych oraz transakcji z udziałem papierów wartościowych w tym przedstawienie praktycznych przykładów
  • Omówienie organizacji systemu obrotu papierami wartościowymi od strony praktycznej
  • Prezentacja poszczególnych rodzajów instrumentów w bilansie i rachunku zysków i strat (PAS, IAS), podaż statyczna i dynamiczna
  • Zarządzanie strukturą bilansu i rachunku zysków i strat poprzez zarządzanie portfelem papierów wartościowych i transakcjami z ich udziałem
  • Zajęcia ilustrowane będą praktycznymi przykładami z polskiej praktyki gospodarczej

Robert Midura, Dyrektor Generalny Obszaru Operacji, Alior Bank SA
Piotr Domański, Dyrektor Biura Powierniczego, Bank BPH SA



Ewaluacja Jakości Funkcji Audytu Wewnętrznego - Rekomendacja H
Warszawa, 25/09/2014 r.

  • Zapoznanie uczestników ze współczesnym podejściem do ewaluacji audytu wewnętrznego
  • Kompleksowe i pełne przedstawienie podstawowych a zarazem krytycznych elementów oceny zewnętrznej
  • Zaprezentowanie nowej roli audytu wewnętrznego jaką jest kreowanie wartości dodanej do organizacji
  • Zaprezpentowanie benchmarków najczęściej wykorzystywanych w procesie audytu

Mikołaj Rappé-Niemirski, Kierownik Wydziału Audytu Sieci i Ryzyka, Departament Audytu Wewnętrznego, Bank BGŻ SA.



Compliance w Obszarze IT. Audyt Zgodności z Rekomendacją D w Banku
Warszawa, 10/10/2014 r.

  • Kompleksowa prezentacja wymagań Rekomendacji D KNF
  • Zaprezentowanie najtrudniejszych wyzwań, jakie stoją przed bankami ilustrowane praktycznymi przykładami z sektora bankowego
  • Zaprezentowanie zadań audytu wewnętrznego w ocenie spełnienia wymagań Rekomendacji

Radosław Wójcik, CISA, CIA, Audytor Wewnętrzny, Deutsche Bank Polska S.A.



Umiejętności Audytora Wewnętrznego
Warszawa, 20/10/2014 r.

  • Pełna i kompleksowa prezentacja międzynarodowych standardów audytu wewnętrznego: IIA, ISAE, COBIT, COSO - wraz z autorskim omówieniem możliwości ich aplikacyjności w polskich uwarukowaniach
  • Nabycie praktycznych umiejętności audytorskich poprzez interaktywne ćwiczenia prowadzone przy wykorzystaniu ciekawych i aktualnych studiów przypadku
  • Zwiększenie kompetencji miękkich, koniecznych w pracy audytora wewnętrznego, takich jak asertywność i komunikacja poprzez zestaw interaktywnych ćwiczeń praktycznych
  • Atrakcyjna i skuteczna forma prowadzenia zajęć poprzez formę warsztatu w 70% , wspartą konwersatorium

Mikołaj Rappé-Niemirski, Kierownik Wydziału Audytu Sieci i Ryzyka, Departament Audytu Wewnętrznego, Bank BGŻ SA.



Tworzenie Portfeli Inwestycyjnych Klientów Funduszy Inwestycyjnych
Warszawa, 25-26/09/2014 r.

  • Wielowymiarowe podejście do konstruowania portfeli inwestycyjnych klientów
  • Dynamiczne określanie profilu ryzyka inwestycyjnego klienta
  • Uwzględnienie roli cyklu koniunkturalnego w procesie konstruowania portfela inwestycyjnego
  • Nacisk na aspekty praktyczne

Anna Grygiel - Tomaszewska, Dyrektor ds. Sprzedaży, Ipopema Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych/Ipopema Asset Management.



System Zarządzania Ryzykiem Zgodny z UCITS4 w TFI
Warszawa, 13-14/10/2014 r.

  • Kryzys na rynkach finansowych – jakie są konsekwencje i wpływ na sektor funduszy inwestycyjnych
  • Regulacje wynikające z pakietu UCITS4
  • Różne metody pomiaru ryzyka funduszu inwestycyjnego z przykładami kalkulacji
  • Wymogi regulacyjne a praktyczne sposoby implementacji limitów ryzyka
  • Szkolenie prowadzone będzie w formie wykładu połączonego z prezentacją praktycznych zastosowań z zakresu zarządzania ryzykiem w TFI

Marcin Wróbel, Dyrektor Zespołu ds. Ryzyka i Analiz Ilościowych, Pioneer Pekao TFI SA / Pioneer Pekao Investment Management SA.

Mariusz Mikołajczak, Zastępca Dyrektora Zespołu ds. Ryzyka i Analiz Ilościowych, Pioneer Pekao Investment Management, Pioneer Pekao TFI.



Ogólne Warunki Ubezpieczenia i Klauzule Abuzywne
Warszawa, 1-2/10/2014 r.

  • Omówienie zarówno zasad ogólnych, jak i regulacji odnoszących się do ubezpieczeń majątkowych oraz ubezpieczeń osobowych (w tym ubezpieczeń na życie)
  • Odniesienia do wyroków sądowych oraz stanowisk organów nadzoru i organów służących ochronie konsumentów i konkurencji
  • Odniesienie do konkretnych występujących w praktyce ubezpieczeniowej i bankowej problemów prawnych i oparcie na rzeczywistych stanach faktycznych, z którymi prowadzący szkolenie został skonfrontowany w swej praktyce prawniczej i opiniodawczej
  • Analiza problemów praktycznych o charakterze wielostronnym, co oznacza, że konfrontowane będą stanowiska różnych podmiotów zaangażowanych w ich rozstrzyganie (instytucji finansowych, organów nadzoru i organów ochrony konsumentów, klientów banków i ubezpieczycieli)

Prof. dr hab. Marcin Orlicki, Radca Prawny, Profesor na Wydziale Prawa i Administracji UAM w Poznaniu.



Efektywne Narzędzia Windykacji Wierzytelności Faktoringowych
Warszawa, 09/10/2014 r.

  • Zaprezentowanie specyfiki działalności faktora wraz ze wskazaniem jej cech i zasad biznesowych
  • Szczegółowa przezentacja (poparta licznymi przykładami i odniesieniami do praktyki) procesu zarządzania ryzykiem specyficznym dla działalności faktoringowej
  • Charakteryska głównych etapów procesu windykacji należności faktoringowych
  • Kompleksowa i całościowa prezenacja podstawowych narzędzi, instrumentów wykorzystywanych przez faktora na różnych etapach procesu windykacji
  • Unikatowe połączenie wiedzy akademickiej z wiedzą praktyczną zapewniające wysoki poziom merytoryczny szkolenia

dr Katarzyna Kreczmańska-Gigol, Wieloletni Pracownik Bankowy.



Zarządzanie Ryzykiem Faktoringowym jako Narzędzie Podnoszenia Wartości Firm Faktoringowych
Warszawa, 21/10/2014 r.

  • Zaprezentowanie specyfiki działalności biznesowej faktora ze szczególnym wskazaniem roli i znaczenia zarządzania ryzykiem jako generatora wartości firm faktoringowych
  • Szczegółowa przezentacja (poparta licznymi przykładami i odniesieniami do praktyki) procesu zarządzania ryzykiem specyficznym dla działalności faktoringowej w aspekcie koncepcji zarządzania wartością - VBM
  • Kompleksowa i całościowa prezenacja podstawowych narzędzi, instrumentów wykorzystywanych przez faktora w aktywnym procesie zarządzania ryzykiem transakcji i faktoranta
  • Unikatowe połączenie wiedzy akademickiej z wiedzą praktyczną zapewniające wysoki poziom merytoryczny szkolenia
  • Nowoczesne i aktualne ujęcie procesu zarządzania ryzykiem jako podstawowej kompetencji współczesnego przedsiębiorstwa faktoringowego

dr Katarzyna Kreczmańska-Gigol, Wieloletni Pracownik Bankowy.



 Rekomendacje
Rekomendacje


 Nowelizacja Ustawy o Księgach Wieczystych i Hipotece - Merytoryczne i ciekawe szkolenie, prowadzone w przystępny sposób. Sympatyczna prowadząca chętnie i wyczerpująco odpowiada na pytania grupy.

Kamila Woźnica
Dep. Zarządzania Ryzykiem
Raiffeisen Leasing Polska S.A.



Papiery Wartościowe. Charakterystyka, Organizacja Rynków, Ewidencja i Rozliczenia. - Bardzo interesujące! Dobry kontakt z członkami szkolenia, ciągła mobilizacja do uczestnictwa w dyskusjach.

Agnieszka Otto
Departament Rachunkowości Zarządczej
Bank Zachodni WBK SA



Nowa Umowa Kapitałowa - Dla mnie, jako praktyka w budowie modeli PD, LGD, CCF szkolenie było interesujące i dało szerszy ogląd związany z wdrażaniem NUK, w szczególności w zakresie wyznaczania kapitału regulacyjnego i ekonomicznego.

Marcin Nadolny
Departament Rachunkowości Zarządczej
PricewaterhouseCoopers Polska



Analiza i Prognozowanie Szeregów Czasowych - Duża wiedza prowadzącego. Umiejętność wyjaśniania na bieżąco.

Marcin Tryba
Dep. Controllingu
ING Bank Śląski SA



Budowa Modeli Scoringowych z Wykorzystaniem Regresji Logistycznej Scoring Kredytowy II - Szkolenie bardzo profesjonalne, przeprowadzone bardzo dobrze. Obszerny materiał został przekazany w sposób jasny i zrozumiały.

Dariusz Lichniak
Dep. Ryzyka
Raiffeisen Leasing Polska S.A.



Budowa Modeli Ratingowych i Scoringowych - Szkolenie spełniło moje oczekiwania.

Antoni Lenard
DEP. RYZYKA; walidacja
Bank Millennium SA



Testy Warunków Skrajnych - Jestem bardzo zadowolony.

Mariusz Gajak
MIS
Rabobank Polska SA



Zmiany w Ochronie Danych Osobowych Spółek Leasingowych - Bardzo dobre.

Handlowy-Leasing Sp. z o.o.



Ocena Przedsięwzięć Inwestycyjnych - Bardzo ciekawy sposób przekazywania wiedzy.

Bank Ochrony Środowiska SA



Zarządzanie Ryzykiem Operacyjnym w Banku - Szkolenie ciekawe poparte konkretnymi przykładami. Osoba prowadząca reagowała na potrzeby tematyczne grupy oraz skupiała sią na wybranych przez grupę aspektach z zarządzania ryzykiem operacyjnym.

Sygma Banque Societe Anonyme (SA) Oddział w Polsce




ZARZĄDZANIE RYZYKIEM: Zarządzanie Ryzykiem Operacyjnym w Banku | Zarządzanie Ryzykiem Portfela Kredytów Detalicznych | Zarządzanie Ryzykiem Kredytowym w Kontekście Wymagań Nadzorczych - Wymagania I i II Filaru - CRR&CRD | Ocena i Zarządzanie Ryzykiem Rynkowym | Narzędzia Zarządzania Ryzykiem Operacyjnym - Warsztaty | Planowanie i Zarządzanie Kapitałowe w Banku. Wyznaczanie Kapitału Wewnętrznego dla Kluczowych Ryzyk | Zarządzanie Ryzykiem Płynności w Banku | Testy Warunków Skrajnych

BANKOWOŚĆ KORPORACYJNA: Walka z Praniem Pieniędzy i Finansowaniem Terroryzmu z Perspektywy Polskiego Prawa | Klauzule Abuzywne Perspektywa Umowy Kredytu Konsumenckiego i Umowy Rachunku Bankowego | Wstęp do Zarządzania Projektami. Zarządzanie Interesariuszami Projektu | Ocena Wiarygodności Sprawozdań Finansowych - Warsztaty | Finansowanie Nieruchomości w Czasach Kryzysu | Ochrona Danych Osobowych - Regulacje, Pułapki i Perspektywy Rozwoju ODO w Polsce | Zarządzanie Ryzykiem Projektu

INSTRUMENTY FINANSOWE: Matematyka Finansowa w Excelu i VBA - Warsztaty | Wycena Instrumentów Pochodnych | Ogólna Charakterystyka Podstawowych Instrumentów Pochodnych

RACHUNKOWOŚĆ I CONTROLLING: Nowe Wymogi Kapitałowe i Raportowe dla Banków. COREP  | Papiery Wartościowe. Charakterystyka, Organizacja Rynków, Ewidencja i Rozliczenia

AUDYT: Ewaluacja Jakości Funkcji Audytu Wewnętrznego - Rekomendacja H | Compliance w Obszarze IT. Audyt Zgodności z Rekomendacją D w Banku | Umiejętności Audytora Wewnętrznego

TFI: Tworzenie Portfeli Inwestycyjnych Klientów Funduszy Inwestycyjnych | System Zarządzania Ryzykiem Zgodny z UCITS4 w TFI

UBEZPIECZENIA: Ogólne Warunki Ubezpieczenia i Klauzule Abuzywne

FAKTORING: Efektywne Narzędzia Windykacji Wierzytelności Faktoringowych | Zarządzanie Ryzykiem Faktoringowym jako Narzędzie Podnoszenia Wartości Firm Faktoringowych


Copyright 1999-2013. Wszelkie Prawa Zastrzeżone dla eForum Bankowość i Finanse
ul. Rodziny Połanieckich 29/6; 01-924 Warszawa; tel.: +48 22 213-81-97; fax: +48 22 213-81-99; e-mail: eforum@eforum.com.pl; web: www.eforum.com.pl

Informacja o plikach cookies. eForum Bankowość i Finanse wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych, reklamowych i dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników. Możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej. Jeśli kontynuujesz przeglądanie naszych stron bez zmian tych ustawień, przyjmujemy, że wyrażasz zgodę na użycie tych plików.


 

Szkolenia Otwarte - eForum Bankowość i Finanse


Strona Główna: eForum Bankowość i Finanse Strona Główna: eForum Bankowość i Finanse

eForum Bankowość i Finanse: Szkolenia Otwarte

  • eForum Bankowość i Finanse: Szkolenia Otwarte
 Najbliższe Szkolenia
Najbliższe Szkolenia


Zarządzanie Ryzykiem Bankowość Korporacyjna Instrumenty Finansowe Rachunkowość i Controlling Audyt TFI Ubezpieczenia Faktoring


 Szkolenia Otwarte


Zarządzanie Ryzykiem Operacyjnym w Banku
Warszawa, 22-23/09/2014 r.

  • Stan zarządzania ryzykiem operacyjnym w instytucjach finansowych
  • Regulacje nadzoru w zakresie ryzyka operacyjnego
  • Wymogi kapitałowe z tytułu ryzyka operacyjnego – kapitał regulacyjny i ekonomiczny
  • Szczegółowe omówienie narzędzi i procesów zarządzania ryzykiem operacyjnym - w tym RCSA, KRI, LDB, SA, mapy ryzyka, profil ryzyka
  • Budowa skutecznego systemu zarządzania ryzykiem operacyjnym – czynniki sukcesu
  • Plany awaryjne i plany ciągłości działania
  • Wykłady ilustrowane praktycznymi przykładami z sektora bankowego

Grzegorz Drąg, Dyrektor ds. Ryzyka Operacyjnego i Finansowego, Dep. Zarządzania Ryzykiem, Raiffeisen Polbank SA



Zarzadzanie Ryzykiem Portfela Kredytów Detalicznych
Warszawa, 29-30/09/2014 r.

  • Podstawy teorii portfela
  • Ryzyko kredytowe a zastosowanie metod wartości zagrożonej (VaR, CVaR)
  • Podstawowe pojęcia związanie z ryzykiem kredytowym
  • Specyfika obszaru detalicznego - brak szczegółowej informacji o jakości dłużnika
  • Wątek detaliczny w Nowej Bazylejskiej Umowie Kapitałowej
  • Parametry modeli ryzyka kredytowego
  • Wykorzystanie modelu CreditRisk+ na podstawie przykładów
  • Wykłady ilustrowane praktycznymi przykładami

Krzysztof Wojciechowski, Naczelnik Wydziału Ryzyka Kredytów Niezabezpieczonych, Biuro Zarządzania Ryzykiem Kredytowym, mBank SA.



Zarządzanie Ryzykiem Kredytowym w Kontekście Wymagań Nadzorczych - Wymagania I i II Filaru - CRR&CRD
Warszawa, 6-7/10/2014 r.

  • Weryfikacja wymagań nadzorczych
  • Metody oparte na wewnętrznych ratingach (Internal Ratings-Based Approach)
  • System ratingowy
  • Estymacja parametrów ryzyka: Probablity of Default, Recovery Rates, Exposure At Default, Maturity
  • Referencyjna definicja zdarzenia default
  • Techniki redukcji ryzyka kredytowego
  • Straty kredytowe w ujęciu ekonomicznym
  • Segmentacja portfela kredytowego
  • Kapitał regulacyjny vs. kapitał ekonomiczny
  • Integracja NUK w zarządzanie ryzykiem kredytowym

Ewa Renz, Zastępca Dyrektora Departamentu Zarządzania Ryzykiem Kredytowym, mBank Hipoteczny SA



Ocena i Zarządzanie Ryzykiem Rynkowym
Warszawa, 6-7/10/2014 r.

  • Ciekawie zaprezentowana tematyka związana z pojęciem ryzyka rynkowego oraz ekspozycji na ryzyko rynkowe
  • Pełna i kompleksowa charakterystyka instrumentów finansowych wraz z przykładami oraz ciekawymi i praktycznymi ćwiczeniami z kalkulacji miar ryzyka rynkowego na bazie arkuszy Excel
  • Szeroka oparta zarówno o poddbudowę teoretyczną, jak i zaprezentowana w ujęciu praktycznym charakterystyka podstawowych metod pomiaru ryzyka rynkowego
  • Interesująco ukazana problematyka przeprowadzania testów warunków skrajnych - głównie w aspekcie praktycznym
  • Zaprezentowanie procesowego podejścia do zarządzania ryzykiem rynkowym wraz z chrakterystką głównych etapów procesu - ujęcie praktyczne bazujące na licznych przykładach

dr Michał Motoczyński, Wicedyrektor Departamentu Ryzyka Rynków Finansowych, mBank SA.

Krzesimir Arodź, Starszy Konsultant w dziale Financial Services Consulting, PwC Polska



Narzędzia Zarządzania Ryzykiem Operacyjnym – Warsztaty
Warszawa, 6-7/10/2014 r.

  • Podstawowe narzędzia zarządzania ryzykiem operacyjnym
  • Samoocena Ryzyka Operacyjnego
  • Kluczowe Wskaźniki Ryzyka
  • Analiza Scenariuszy
  • Mapy ryzyka operacyjnego
  • Testy warunków skrajnych (stress test
  • Walidacja narzędzi – benchmarking i backtesting
  • Porównanie różnych podejść z sektora bankowego
  • Ćwiczenia praktyczne w formie warsztatów

Grzegorz Drąg, Dyrektor ds. Ryzyka Operacyjnego i Finansowego, Dep. Zarządzania Ryzykiem, Raiffeisen Bank Polska SA



Planowanie i Zarządzanie Kapitałowe w Banku. Wyznaczanie Kapitału Wewnętrznego dla Kluczowych Ryzyk
Warszawa, 20-21/10/2014 r.

  • Zarządzanie ryzykiem kapitałowym
  • Fundusze własne w kontekście wymagań CRR
  • Pomiar adekwatności kapitałowej – kluczowe miary
  • Proces ICAAP
  • Kapitałowe plany awaryjne
  • Polityka dywidendy
  • Kapitał wewnętrzny dla ryzyka operacyjnego, kredytowego, rynkowego
  • Alokacja kapitału ekonomicznego

Ewa Renz, Zastępca Dyrektora Departamentu Zarządzania Ryzykiem Kredytowym, mBank Hipoteczny SA



Zarządzanie Ryzykiem Płynności w Banku
Warszawa, 5-6/11/2014 r.

  • Wpływ kryzysu finansowego na podejście do zarządzania ryzykiem płynności
  • Regulacje nadzoru lokalnego i europejskiego
  • Różne metody pomiaru ryzyka płynności z przykładami kalkulacji
  • Sposoby zabezpieczenia przed sytuacją kryzysową - stress testy i plany awaryjne
  • Szkolenie prowadzone będzie w formie wykładu połączonego z ćwiczeniami komputerowymi

Anna Kuligowska, Kierownik ds. Ryzyka Rynkowego, Raiffeisen Polbank SA



Testy Warunków Skrajnych
Warszawa, 20-21/11/2014 r.

Ewa Renz, Zastępca Dyrektora Departamentu Zarządzania Ryzykiem Kredytowym, mBank Hipoteczny SA



Przeciwdziałanie "Praniu Pieniędzy" w Prawie Polskim z uwzględnieniem Rozwiązań Wspólnotowych - Podejście Praktyczne
Warszawa, 25/09/2014 r.

  • Uzasadnienie regulacji dotyczącej walki z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu (AML) w świecie, UE i Polsce
  • Zagrożenia obrotu finansowego związane z AML
  • Sposób poruszania się po siatce pojęć związanych z ww. regulacją
  • Błędy związane z obowiązkiem rejestracji transakcji
  • Problemy i wątpliwości dotyczące środków bezpieczeństwa finansowego
  • Problemy i błędy związane z typowaniem transakcji podejrzanych
  • Ryzyka związane ze wstrzymaniem transakcji i blokowaniem rachunku
  • Niezgodności pomiędzy prawem polskim i prawem wspólnotowym w zakresie AML
  • Praktyczne aspekty kontrolowania instytucji obowiązanych przez podmioty uprawnione
  • Zajęcia ilustrowane będą praktycznymi przykładami z polskiej praktyki gospodarczej

mec. Piotr Bodył-Szymala, Radca Prawny, Dyrektor Obsługi Prawnej Bankowości Inwestycyjnej, BZ WBK SA



Klauzule Abuzywne z Perspektywy Umowy Kredytu Konsumenckiego i Umowy Rachunku Bankowego
Warszawa, 25/09/2014 r.

  • Klauzule abuzywne w teorii
  • Klauzule abuzywne w orzecznictwie Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
  • Pojęcie klauzuli niedozwolonej:
  • Klauzule „szare” w rozumieniu art.385 (3) KC:
  • Ocena „abuzywności” w świetle kluczowych wyroków Sądu Najwyższego
  • Naruszenia interesów konsumenta
  • Klauzule niedozwolone dotyczące wzorów
  • Postępowanie przed Prezesem UOKiK
  • Skutki rozstrzygnięć SOKiK
  • Kierunki zmian w prawie ochrony konsumenta

mec. Piotr Bodył-Szymala, Radca Prawny, Dyrektor Obsługi Prawnej Bankowości Inwestycyjnej, BZ WBK SA



Wstęp do Zarządzania Projektami. Zarządzanie Interesariuszami Projektu
Warszawa, 7/10/2014 r.

  • Ciekawe i poparte licznymi praktycznymi przykładami zaprezentowanie pozytywnego i negatywnego wpływu interesariuszy na sukces projektu
  • Kompleksowa przezentacja metod, narzędzi i instrumentów identyfikacji i analizy interesariuszy wewnętrznych i zewnętrznych projektu
  • Zaprezentowanie przydatnych i efektywnych koncepcji angażowania interesariuszy w projekt
  • Oparcie prowadzonych zajęć na pracy warsztatowej oraz licznych studiach przypadku

dr Bartosz Grucza, Adiunkt w Katedrze Zarządzania Projektami SGH, współtwórca, kierownik i wykładowca Podyplomowych Studiów Zarządzania Projektami SGH.

dr Mateusz Juchniewicz, Adiunkt w Katedrze Zarządzania Projektami SGH, kierownik oraz uczestnik kilkunastu projektów naukowo-badawczych.



Ocena Wiarygodności Sprawozdań Finansowych - Warsztaty
Warszawa, 13/10/2014 r.

  • Ocena jakościowa - szacowanie ryzyka manipulacji
  • Ocena jakości zysku - metody detekcji praktyk kreowania wyniku finansowego
  • Wykłady ilustrowane praktycznymi przykładami

dr Rafał Cieślik, Katedra Finansów i Rachunkowości, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego



Finansowanie Nieruchomości w Czasach Kryzysu
Warszawa, 23-24/10/2014 r.

  • Specyfika inwestowania i kredytowania nieruchomości
  • Sposoby finansowania nieruchomości komercyjnych
  • Specyfika finansowania opartego o filozofię „project finance"
  • Wymogi dokumentacyjne stosowane przez banki i fundusze nieruchomościowe w finansowaniu nieruchomości. Business plany projektów nieruchomościowych
  • Organizacja finansowania nieruchomości w polskiej praktyce bankowej najczęstsze błędy i nieporozumienia
  • Wymogi banku co do finansowania biur, magazynów, centrów handlowych. Znaczenie walorów funkcjonalnych w/w nieruchomości
  • Zabezpieczenia prawne stosowne w finansowaniu nieruchomości
  • Typy transakcji w finansowaniu nieruchomości
  • Znaczenie badania due-diligence i umowy zakupu nieruchomości
  • Znaczenie i konstrukcja umowy najmu w finansowaniu obiektów biurowych, handlowych i magazynowych
  • Rola kontraktu z Generalnym Wykonawcą w świetle aktualnych uregulowań prawnych
  • Modele finansowania dewelopera mieszkaniowego w świetle ostatnich uwarunkowań prawnych. (ustawa o ochronie nabywców w projektach deweloperskich). Zastosowanie filozofii „project finance”
  • Konstrukcja umowy kredytowej i dokumentów prawnego zabezpieczenia spłaty kredytu w finansowaniu nieruchomości komercyjnych i mieszkaniowych
  • Pokazanie sposób restrukturyzacji zobowiązań zaciągniętych w związku z finansowaniem projektów nieruchomościowych
  • Zajęcia ilustrowane będą praktycznymi przykładami z polskiej praktyki gospodarczej ("case studies")

Krzysztof Czerkas, Konsultant



Ochrona Danych Osobowych - Regulacje, Pułapki i Perspektywy Rozwoju ODO w Polsce
Warszawa, 06/11/2014 r.

  • Ochrona danych osobowych - stan obecny
  • Prawa osoby
  • Rejestracja zbioru danych osobowych
  • Obowiązki administratora danych osobowych
  • Praktyka przetwarzania danych osobowych
  • Założenia do zmian infrastruktury prawnej ODO na poziomie europejskim

mec. Piotr Bodył-Szymala, Radca Prawny, Dyrektor Obsługi Prawnej Bankowości Inwestycyjnej, BZ WBK SA



Zarządzanie Ryzykiem Projektu
Warszawa, 18/11/2014 r.

  • Alternatywne - współczesne spojrzenie na ryzyko projektu zarówno jako zagrożenie, jak i szansa
  • Kompleksowa, pełna przezentacja metod, narzędzi i instrumentów identyfikacji i kwantyfikacji ryzyka w projekcie
  • Szczegółowa i całościowa prezentacja metod planowania strategii wobec ryzyka projektu
  • Oparcie prowadzonych zajęć na pracy warsztatowej oraz licznych studiach przypadku

dr Bartosz Grucza, Adiunkt w Katedrze Zarządzania Projektami SGH, współtwórca, kierownik i wykładowca Podyplomowych Studiów Zarządzania Projektami SGH.

dr Mateusz Juchniewicz, Adiunkt w Katedrze Zarządzania Projektami SGH, kierownik oraz uczestnik kilkunastu projektów naukowo-badawczych.



Matematyka Finansowa w Excelu i VBA - Warsztaty
Warszawa, 22-23/09/2014 r.

  • Jednoczesne poznanie najważniejszych pojęć matematyki finansowej i zaawansowanych technik stosowanych w Excelu
  • Tworzenie skomplikowanych formuł w Excelu
  • Przygotowywanie kalkulatorów / aplikacji z wykorzystaniem Visual Basic for Applications

Anna Kuligowska, Kierownik ds. Ryzyka Rynkowego, Raiffeisen Polbank SA.



Wycena Instrumentów Pochodnych
Warszawa, 23-24/10/2014 r.

  • Parametry rynkowe stosowane przy wycenie instrumentów pochodnych
  • Zasady wyceny instrumentów pochodnych
  • Metody analityczne wyceny instrumentów pochodnych
  • Metody przybliżone wyceny (drzewa dwumianowe, symulacje Monte-Carlo)
  • Wycena kontraktów FRA
  • Wycena kontraktów IRS i CIRS
  • Wycena transakcji terminowychSzkolenie: Przykłady i Ćwiczenia Komputerowe
  • Wycena opcji waniliowych
  • Wycena opcji egzotycznych
  • Wycena opcji na stopę procentową
  • Wycena produktów z wbudowanymi opcjami
  • Wykłady ilustrowane praktycznymi przykładami i ćwiczeniami komputerowymi

dr Włodzimierz Waluś, Dyrektor Departamentu Ryzyka Finansowego, mBank SA.

dr Michał Motoczyński, Wicedyrektor Departamentu Ryzyka Finansowego, mBank SA.



Ogólna Charakterystyka Podstawowych Instrumentów Pochodnych
Warszawa, 25/11/2014 r.

  • Przedstawienie instrumentów pochodnych na podstawie bazowych transakcji skarbowych
  • Przykłady kwotowań rynkowych transakcji pochodnych
  • Wyliczenia punktów swap’owych i podstawy wyceny transakcji
  • Opcje walutowe – charakterystyka, złożenia struktur opcyjnych
  • Transakcje wymiany stóp procentowych IRS – praktyczne przykłady transakcji
  • Ćwiczenia ugruntowujące wiedzę ze szkolenia

Michał Jakubowski, Starszy Dealer, Raiffeisen Polbank SA



Nowe Wymogi Kapitałowe i Raportowe dla Banków. COREP
Warszawa, 30/09/2014 r.

  • Modyfikacje w raportowaniu COREP w związku z regulacjami CRD IV i CRR
  • Praktyczne zastosowanie nowych przepisów poprzez pracę uczestników na arkuszach COREP
  • Przedstawienie wykonawczych standardów technicznych i nowej taksonomii
  • Wskazanie wyzwań, które stoją przed bankami w świetle wprowadzenia CRD IV i CRR

Marcin Lubryczyński, Ekspert, Departament Sprawozdawczości i Informacji Zarządczej, Alior Bank SA



Papiery Wartościowe. Charakterystyka, Organizacja Rynków, Ewidencja i Rozliczenia
Warszawa, 9-10/10/2014 r.

  • Omówienie i charakterystyka instrumentów oraz rynków finansowych oraz transakcji z udziałem papierów wartościowych w tym przedstawienie praktycznych przykładów
  • Omówienie organizacji systemu obrotu papierami wartościowymi od strony praktycznej
  • Prezentacja poszczególnych rodzajów instrumentów w bilansie i rachunku zysków i strat (PAS, IAS), podaż statyczna i dynamiczna
  • Zarządzanie strukturą bilansu i rachunku zysków i strat poprzez zarządzanie portfelem papierów wartościowych i transakcjami z ich udziałem
  • Zajęcia ilustrowane będą praktycznymi przykładami z polskiej praktyki gospodarczej

Robert Midura, Dyrektor Generalny Obszaru Operacji, Alior Bank SA
Piotr Domański, Dyrektor Biura Powierniczego, Bank BPH SA



Ewaluacja Jakości Funkcji Audytu Wewnętrznego - Rekomendacja H
Warszawa, 25/09/2014 r.

  • Zapoznanie uczestników ze współczesnym podejściem do ewaluacji audytu wewnętrznego
  • Kompleksowe i pełne przedstawienie podstawowych a zarazem krytycznych elementów oceny zewnętrznej
  • Zaprezentowanie nowej roli audytu wewnętrznego jaką jest kreowanie wartości dodanej do organizacji
  • Zaprezpentowanie benchmarków najczęściej wykorzystywanych w procesie audytu

Mikołaj Rappé-Niemirski, Kierownik Wydziału Audytu Sieci i Ryzyka, Departament Audytu Wewnętrznego, Bank BGŻ SA.



Compliance w Obszarze IT. Audyt Zgodności z Rekomendacją D w Banku
Warszawa, 10/10/2014 r.

  • Kompleksowa prezentacja wymagań Rekomendacji D KNF
  • Zaprezentowanie najtrudniejszych wyzwań, jakie stoją przed bankami ilustrowane praktycznymi przykładami z sektora bankowego
  • Zaprezentowanie zadań audytu wewnętrznego w ocenie spełnienia wymagań Rekomendacji

Radosław Wójcik, CISA, CIA, Audytor Wewnętrzny, Deutsche Bank Polska S.A.



Umiejętności Audytora Wewnętrznego
Warszawa, 20/10/2014 r.

  • Pełna i kompleksowa prezentacja międzynarodowych standardów audytu wewnętrznego: IIA, ISAE, COBIT, COSO - wraz z autorskim omówieniem możliwości ich aplikacyjności w polskich uwarukowaniach
  • Nabycie praktycznych umiejętności audytorskich poprzez interaktywne ćwiczenia prowadzone przy wykorzystaniu ciekawych i aktualnych studiów przypadku
  • Zwiększenie kompetencji miękkich, koniecznych w pracy audytora wewnętrznego, takich jak asertywność i komunikacja poprzez zestaw interaktywnych ćwiczeń praktycznych
  • Atrakcyjna i skuteczna forma prowadzenia zajęć poprzez formę warsztatu w 70% , wspartą konwersatorium

Mikołaj Rappé-Niemirski, Kierownik Wydziału Audytu Sieci i Ryzyka, Departament Audytu Wewnętrznego, Bank BGŻ SA.



Tworzenie Portfeli Inwestycyjnych Klientów Funduszy Inwestycyjnych
Warszawa, 25-26/09/2014 r.

  • Wielowymiarowe podejście do konstruowania portfeli inwestycyjnych klientów
  • Dynamiczne określanie profilu ryzyka inwestycyjnego klienta
  • Uwzględnienie roli cyklu koniunkturalnego w procesie konstruowania portfela inwestycyjnego
  • Nacisk na aspekty praktyczne

Anna Grygiel - Tomaszewska, Dyrektor ds. Sprzedaży, Ipopema Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych/Ipopema Asset Management.



System Zarządzania Ryzykiem Zgodny z UCITS4 w TFI
Warszawa, 13-14/10/2014 r.

  • Kryzys na rynkach finansowych – jakie są konsekwencje i wpływ na sektor funduszy inwestycyjnych
  • Regulacje wynikające z pakietu UCITS4
  • Różne metody pomiaru ryzyka funduszu inwestycyjnego z przykładami kalkulacji
  • Wymogi regulacyjne a praktyczne sposoby implementacji limitów ryzyka
  • Szkolenie prowadzone będzie w formie wykładu połączonego z prezentacją praktycznych zastosowań z zakresu zarządzania ryzykiem w TFI

Marcin Wróbel, Dyrektor Zespołu ds. Ryzyka i Analiz Ilościowych, Pioneer Pekao TFI SA / Pioneer Pekao Investment Management SA.

Mariusz Mikołajczak, Zastępca Dyrektora Zespołu ds. Ryzyka i Analiz Ilościowych, Pioneer Pekao Investment Management, Pioneer Pekao TFI.



Ogólne Warunki Ubezpieczenia i Klauzule Abuzywne
Warszawa, 1-2/10/2014 r.

  • Omówienie zarówno zasad ogólnych, jak i regulacji odnoszących się do ubezpieczeń majątkowych oraz ubezpieczeń osobowych (w tym ubezpieczeń na życie)
  • Odniesienia do wyroków sądowych oraz stanowisk organów nadzoru i organów służących ochronie konsumentów i konkurencji
  • Odniesienie do konkretnych występujących w praktyce ubezpieczeniowej i bankowej problemów prawnych i oparcie na rzeczywistych stanach faktycznych, z którymi prowadzący szkolenie został skonfrontowany w swej praktyce prawniczej i opiniodawczej
  • Analiza problemów praktycznych o charakterze wielostronnym, co oznacza, że konfrontowane będą stanowiska różnych podmiotów zaangażowanych w ich rozstrzyganie (instytucji finansowych, organów nadzoru i organów ochrony konsumentów, klientów banków i ubezpieczycieli)

Prof. dr hab. Marcin Orlicki, Radca Prawny, Profesor na Wydziale Prawa i Administracji UAM w Poznaniu.



Efektywne Narzędzia Windykacji Wierzytelności Faktoringowych
Warszawa, 09/10/2014 r.

  • Zaprezentowanie specyfiki działalności faktora wraz ze wskazaniem jej cech i zasad biznesowych
  • Szczegółowa przezentacja (poparta licznymi przykładami i odniesieniami do praktyki) procesu zarządzania ryzykiem specyficznym dla działalności faktoringowej
  • Charakteryska głównych etapów procesu windykacji należności faktoringowych
  • Kompleksowa i całościowa prezenacja podstawowych narzędzi, instrumentów wykorzystywanych przez faktora na różnych etapach procesu windykacji
  • Unikatowe połączenie wiedzy akademickiej z wiedzą praktyczną zapewniające wysoki poziom merytoryczny szkolenia

dr Katarzyna Kreczmańska-Gigol, Wieloletni Pracownik Bankowy.



Zarządzanie Ryzykiem Faktoringowym jako Narzędzie Podnoszenia Wartości Firm Faktoringowych
Warszawa, 21/10/2014 r.

  • Zaprezentowanie specyfiki działalności biznesowej faktora ze szczególnym wskazaniem roli i znaczenia zarządzania ryzykiem jako generatora wartości firm faktoringowych
  • Szczegółowa przezentacja (poparta licznymi przykładami i odniesieniami do praktyki) procesu zarządzania ryzykiem specyficznym dla działalności faktoringowej w aspekcie koncepcji zarządzania wartością - VBM
  • Kompleksowa i całościowa prezenacja podstawowych narzędzi, instrumentów wykorzystywanych przez faktora w aktywnym procesie zarządzania ryzykiem transakcji i faktoranta
  • Unikatowe połączenie wiedzy akademickiej z wiedzą praktyczną zapewniające wysoki poziom merytoryczny szkolenia
  • Nowoczesne i aktualne ujęcie procesu zarządzania ryzykiem jako podstawowej kompetencji współczesnego przedsiębiorstwa faktoringowego

dr Katarzyna Kreczmańska-Gigol, Wieloletni Pracownik Bankowy.



 Rekomendacje
Rekomendacje


 Ocena Przedsięwzięć Inwestycyjnych - Bardzo ciekawy sposób przekazywania wiedzy.

Bank Ochrony Środowiska SA



Nowelizacja Ustawy o Księgach Wieczystych i Hipotece - Merytoryczne i ciekawe szkolenie, prowadzone w przystępny sposób. Sympatyczna prowadząca chętnie i wyczerpująco odpowiada na pytania grupy.

Kamila Woźnica
Dep. Zarządzania Ryzykiem
Raiffeisen Leasing Polska S.A.



Papiery Wartościowe. Charakterystyka, Organizacja Rynków i Ewidencja i Rozliczenia. - Szkolenie ciekawe i profesjonalnie przygotowane.

BRE Bank SA



Ogólna Charakterstyka Wybranych Instrumentów Pochodnych - Profesjonalne. Wykładowca przygotowany i chętny do wyjaśniania wątpliwości słuchaczy. Prosty język zrozumiały dla uczestników.

Dorota Kałamajska
Wydział Obsługi Operacji Finansowych
Bank Gospodarstwa Krajowego



Finansowanie i Ocena Ryzyka Jednostek Samorządu Terytorialnego - Z mojego punktu widzenia szkolenie bardzo przydatne w zakresie zdobycia wiedzy na temat struktur i funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego.

Raiffeisen Leasing Polska S.A.



Narzędzia Zarządzania Ryzykiem Operacyjnym - Warsztaty - Bardzo profesjonalne szkolenie. Szeroki zakres, profesjonalny prowadzący.

Karolina Nowakowska
Dep. Polityki Ryzyka
RBS Bank (Polska) S.A.



Wycena Instrumentów Pochodnych - Szkolenie na wysokim poziomie merytorycznym.

Piotr Pryczek
Dep. Rynków Finansowych i Sprzedaży
Bank Gospodarstwa Krajowego



Kapitał Ekonomiczny w Procesie ICCAP - Warsztaty - Przejrzyście ustrukturyzowana prezentacja. Kompetentny prowadzący, umiejący przekazać swoją wiedzę, chętnie udzielający wyjaśnień. Zrealizowana całość przewidywanego materiału (co jest rzadkością w tego typu szkoleniach).

Anna Waluda
Dep. Rynków Finansowych i Sprzedaży
Positive Advisory Sp. z o.o.



Międzynarodowe Standardy Rachunkowości MSR/MSSF - Bardzo wyczerpujące w wybranych zagadnieniach, usystematyzowanie wiedzy. Przedstawione w sposób uporządkowany i systematyczny.

BZ WBK Leasing SA



Zarządzanie Płynnością Banku - Bardzo ciekawe treści. Zagadnienia potraktowane szczegółowo. Kompetentny prowadzący z doświadczeniem w branży.

Arkadiusz Ciołek
Biuro Analiz Finansowych, Controllingu i Ryzyka
Towarzystwo Zarządzające SKOK Sp. z o.o. Spółka komandytowo-akcyjna




ZARZĄDZANIE RYZYKIEM: Zarządzanie Ryzykiem Operacyjnym w Banku | Zarządzanie Ryzykiem Portfela Kredytów Detalicznych | Zarządzanie Ryzykiem Kredytowym w Kontekście Wymagań Nadzorczych - Wymagania I i II Filaru - CRR&CRD | Ocena i Zarządzanie Ryzykiem Rynkowym | Narzędzia Zarządzania Ryzykiem Operacyjnym - Warsztaty | Planowanie i Zarządzanie Kapitałowe w Banku. Wyznaczanie Kapitału Wewnętrznego dla Kluczowych Ryzyk | Zarządzanie Ryzykiem Płynności w Banku | Testy Warunków Skrajnych

BANKOWOŚĆ KORPORACYJNA: Walka z Praniem Pieniędzy i Finansowaniem Terroryzmu z Perspektywy Polskiego Prawa | Klauzule Abuzywne Perspektywa Umowy Kredytu Konsumenckiego i Umowy Rachunku Bankowego | Wstęp do Zarządzania Projektami. Zarządzanie Interesariuszami Projektu | Ocena Wiarygodności Sprawozdań Finansowych - Warsztaty | Finansowanie Nieruchomości w Czasach Kryzysu | Ochrona Danych Osobowych - Regulacje, Pułapki i Perspektywy Rozwoju ODO w Polsce | Zarządzanie Ryzykiem Projektu

INSTRUMENTY FINANSOWE: Matematyka Finansowa w Excelu i VBA - Warsztaty | Wycena Instrumentów Pochodnych | Ogólna Charakterystyka Podstawowych Instrumentów Pochodnych

RACHUNKOWOŚĆ I CONTROLLING: Nowe Wymogi Kapitałowe i Raportowe dla Banków. COREP  | Papiery Wartościowe. Charakterystyka, Organizacja Rynków, Ewidencja i Rozliczenia

AUDYT: Ewaluacja Jakości Funkcji Audytu Wewnętrznego - Rekomendacja H | Compliance w Obszarze IT. Audyt Zgodności z Rekomendacją D w Banku | Umiejętności Audytora Wewnętrznego

TFI: Tworzenie Portfeli Inwestycyjnych Klientów Funduszy Inwestycyjnych | System Zarządzania Ryzykiem Zgodny z UCITS4 w TFI

UBEZPIECZENIA: Ogólne Warunki Ubezpieczenia i Klauzule Abuzywne

FAKTORING: Efektywne Narzędzia Windykacji Wierzytelności Faktoringowych | Zarządzanie Ryzykiem Faktoringowym jako Narzędzie Podnoszenia Wartości Firm Faktoringowych


Copyright 1999-2013. Wszelkie Prawa Zastrzeżone dla eForum Bankowość i Finanse
ul. Rodziny Połanieckich 29/6; 01-924 Warszawa; tel.: +48 22 213-81-97; fax: +48 22 213-81-99; e-mail: eforum@eforum.com.pl; web: www.eforum.com.pl

Informacja o plikach cookies. eForum Bankowość i Finanse wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych, reklamowych i dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników. Możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej. Jeśli kontynuujesz przeglądanie naszych stron bez zmian tych ustawień, przyjmujemy, że wyrażasz zgodę na użycie tych plików.


 




Formularz Zgłoszeniowy
Szkolenie: Formularz ZgłoszeniowyeForum Bankowość i Finanse potwierdza faksem lub e-mailem fakt przyjęcie zgłoszenie na szkolenie. Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania lub wątpliwości dotyczące naszej procedury rezerwacji, proszę skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta pod numerem +48 22 213 81 97.


 Bardzo ciekawie i sprawnie przeprowadzone ćwiczenia wymagają aktywnego udziału uczestników dzięki czemu szkolenie nie jest monotonne.

BRE Bank Hipoteczny SA



Przejrzyście ustrukturyzowana prezentacja. Kompetentny prowadzący, umiejący przekazać swoją wiedzę, chętnie udzielający wyjaśnień. Zrealizowana całość przewidywanego materiału (co jest rzadkością w tego typu szkoleniach).

Anna Waluda
null
Positive Advisory Sp. z o.o.



Wysoka jakość szkolenia. Wykładowca bardzo dobrze przygotowany; odpowiadał na wszystkie pytania; zachęcał do dyskusji.Ćwiczenia w Excelu dostarczyły praktycznej umiejętności sposobu kalkulacji wymogów.

DZ BANK Polska SA




 Rekomendacje
Rekomendacje


 Testy Warunków Skrajnych - Jestem bardzo zadowolony.

Mariusz Gajak
MIS
Rabobank Polska SA



Budowa Modeli Scoringowych z Wykorzystaniem Regresji Logistycznej Scoring Kredytowy II - Szkolenie bardzo profesjonalne, przeprowadzone bardzo dobrze. Obszerny materiał został przekazany w sposób jasny i zrozumiały.

Dariusz Lichniak
Dep. Ryzyka
Raiffeisen Leasing Polska S.A.



Zastosowanie Punktowych Metod Oceny Klientów - Rating/Scoring Kredytowy I - Ciekawe, szczegółowe, spełniło moje oczekiwania.

ING Lease Polska Sp. z o.o.



Finansowanie Nieruchomości - Dobrze zorganizowane, prowadzone profesjonalnie. Tematy przedstawione w sposób przystępny.

Roman Kuras
DAW
ING Bank Śląski SA



Ogólna Charakterstyka Wybranych Instrumentów Pochodnych - Profesjonalne. Wykładowca przygotowany i chętny do wyjaśniania wątpliwości słuchaczy. Prosty język zrozumiały dla uczestników.

Dorota Kałamajska
Wydział Obsługi Operacji Finansowych
Bank Gospodarstwa Krajowego



Papiery Wartościowe. Charakterystyka, Organizacja Rynków i Ewidencja i Rozliczenia. - Szkolenie ciekawe i profesjonalnie przygotowane.

BRE Bank SA



Zarządzanie Ryzykiem Portfela Kredytów Detalicznych - Szkolenie ogólnie uważam za ciekawe i wartościowe. Prowadząca szkolenie okazała się osobą o biegłej znajomości tematyki szkolenia, dużej wiedzy z zakresu zarządzania ryzykiem, a z przekazanej wiedzy wynikało również spore doświadczenie, jakie posiada w tym zakresie.

Adrian Malinowski
Pion Relacji z Klientami i Sprzedaży
Bank Zachodni WBK SA



Walidacja Modeli Ratingowych i Scoringowych. Zdolność Dyskryminacyjna. - Szkolenie dobrze przygotowane pod względem merytorycznym- bardzo wyczerpująco.

Katarzyna Czesak
Dep. Rozwoju Produktów Bankowych
Euro Bank SA



Instrumenty Bankowe Zabezpieczające Płatności - Olbrzymia wiedza, praktyka, umiejętności wykładowcze.

Bank Gospodarki Żywnościowej SA



Narzędzia Zarządzania Ryzykiem Operacyjnym - Warsztaty - Bardzo profesjonalne szkolenie. Szeroki zakres, profesjonalny prowadzący.

Karolina Nowakowska
Dep. Polityki Ryzyka
RBS Bank (Polska) S.A.




ZARZĄDZANIE RYZYKIEM: Zarządzanie Ryzykiem Operacyjnym w Banku | Zarządzanie Ryzykiem Portfela Kredytów Detalicznych | Zarządzanie Ryzykiem Kredytowym w Kontekście Wymagań Nadzorczych - Wymagania I i II Filaru - CRR&CRD | Ocena i Zarządzanie Ryzykiem Rynkowym | Narzędzia Zarządzania Ryzykiem Operacyjnym - Warsztaty | Planowanie i Zarządzanie Kapitałowe w Banku. Wyznaczanie Kapitału Wewnętrznego dla Kluczowych Ryzyk | Zarządzanie Ryzykiem Płynności w Banku | Testy Warunków Skrajnych

BANKOWOŚĆ KORPORACYJNA: Walka z Praniem Pieniędzy i Finansowaniem Terroryzmu z Perspektywy Polskiego Prawa | Klauzule Abuzywne Perspektywa Umowy Kredytu Konsumenckiego i Umowy Rachunku Bankowego | Wstęp do Zarządzania Projektami. Zarządzanie Interesariuszami Projektu | Ocena Wiarygodności Sprawozdań Finansowych - Warsztaty | Finansowanie Nieruchomości w Czasach Kryzysu | Ochrona Danych Osobowych - Regulacje, Pułapki i Perspektywy Rozwoju ODO w Polsce | Zarządzanie Ryzykiem Projektu

INSTRUMENTY FINANSOWE: Matematyka Finansowa w Excelu i VBA - Warsztaty | Wycena Instrumentów Pochodnych | Ogólna Charakterystyka Podstawowych Instrumentów Pochodnych

RACHUNKOWOŚĆ I CONTROLLING: Nowe Wymogi Kapitałowe i Raportowe dla Banków. COREP  | Papiery Wartościowe. Charakterystyka, Organizacja Rynków, Ewidencja i Rozliczenia

AUDYT: Ewaluacja Jakości Funkcji Audytu Wewnętrznego - Rekomendacja H | Compliance w Obszarze IT. Audyt Zgodności z Rekomendacją D w Banku | Umiejętności Audytora Wewnętrznego

TFI: Tworzenie Portfeli Inwestycyjnych Klientów Funduszy Inwestycyjnych | System Zarządzania Ryzykiem Zgodny z UCITS4 w TFI

UBEZPIECZENIA: Ogólne Warunki Ubezpieczenia i Klauzule Abuzywne

FAKTORING: Efektywne Narzędzia Windykacji Wierzytelności Faktoringowych | Zarządzanie Ryzykiem Faktoringowym jako Narzędzie Podnoszenia Wartości Firm Faktoringowych


Copyright 1999-2013. Wszelkie Prawa Zastrzeżone dla eForum Bankowość i Finanse
ul. Rodziny Połanieckich 29/6; 01-924 Warszawa; tel.: +48 22 213-81-97; fax: +48 22 213-81-99; e-mail: eforum@eforum.com.pl; web: www.eforum.com.pl

Informacja o plikach cookies. eForum Bankowość i Finanse wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych, reklamowych i dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników. Możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej. Jeśli kontynuujesz przeglądanie naszych stron bez zmian tych ustawień, przyjmujemy, że wyrażasz zgodę na użycie tych plików.