Strona Główna: eForum Bankowość i Finanse Strona Główna: eForum Bankowość i Finanse

eForum Bankowość i Finanse: Nowe Doświadczenia w Przeciwdziałaniu Praniu Brudnych Pieniędzy




Gwarancja jakości organizowanych szkoleń.
Szkolenia z zakresu bankowości i finansów prowadzone są przez wykładowców, którzy są sprawdzonymi praktykami i najlepszymi specjalistami w swojej branży oraz posiadają umiejętności przekazywania wiedzy.

Kalendarz SzkoleńAktualny harmonogram szkoleń otwartych.
  • eForum Bankowość i Finanse: Nowe Doświadczenia w Przeciwdziałaniu Praniu Brudnych Pieniędzy
    Nowe Doświadczenia w Przeciwdziałaniu Praniu Brudnych Pieniędzy
     
    Warszawa, 10/02/2011 r.
     
 Najbliższe Szkolenia
Najbliższe Szkolenia


Zarządzanie Ryzykiem Bankowość Korporacyjna Instrumenty Finansowe Rachunkowość i Controlling


 Charakterystyka Szkolenia Otwartego


Główne Atrakcje Szkolenia
  • Uzasadnienie regulacji dotyczącej prania „brudnych” pieniędzy w świecie, UE i Polsce
  • Zagrożenia obrotu finansowego związane z praniem „brudnych” pieniędzy
  • Sposób poruszania się po siatce pojęć związanych z ww. regulacją
  • Błędy związane z obowiązkiem rejestracji transakcji
  • Problemy i błędy związane z typowaniem transakcji podejrzanych
  • Ryzyka związane ze wstrzymaniem transakcji i blokowaniem rachunku
  • Niezgodności pomiędzy prawem polskim i prawem wspólnotowym w zakresie prania „brudnych” pieniędzy
  • Praktyczne aspekty kontrolowania instytucji obowiązanych przez podmioty uprawnione
  • Zajęcia ilustrowane będą praktycznymi przykładami z polskiej praktyki gospodarczej


Wykładowca
mec. Piotr Bodył-Szymala - Radca Prawny, Dyrektor Obsługi Prawnej Bankowości Inwestycyjnej w BZ WBK S.A., Of Counsel w Kancelarii Adwokackiej Dr M. Wojcieszak i Wspólnicy. Autor książki „Klient w banku, czyli o prawie bankowym...” oraz „Aktualne problemy prawne w działalności banków”. Autor ok. 30 publikacji naukowych lub popularno-naukowych z zakresu prawa gospodarczego. Wieloletni wykładowca z zakresu prawa bankowego, stały współpracownik działu prawnego Rzeczpospolitej. Ukończył Wydział Prawa i Administracji UAM w Poznaniu. Jest absolwentem Szkoły Integracji Europejskiej zorganizowanej we współpracy z Leopold-Franzens-Universität Innsbruck w Austrii oraz stypendystą University of Aarhus w Danii i T.M.C. Asser Instituut - Institute for Private and Public International Law, International Commercial Arbitration and European Law w Hadze w Holandii.


I. Polska regulacja z ustawy o przeciwdziałaniu wprowadzeniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych (nieujawnionych) źródeł a regulacja wspólnotowa dotycząca tego zagadnienia


II. Zagrożenia obrotu finansowego, czyli o celu regulacji i zakresie penalizacji procederu prania pieniędzy w Polsce


III. Podstawowa siatka pojęć (definicje legalne z perspektywy praktycznej)


IV. Organy właściwe w sprawach zapobiegania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych (nieujawnionych) źródeł oraz wybrane poglądy prezentowane przez regulatorów rynku


V. Obowiązek rejestracji transakcji i osób ich dokonujących
  • Zasady dokonywania rejestracji
  • Sposób dokonania rejestracji
  • Błędy popełniane w związku z rejestracją


VI. Typowanie transakcji podejrzanych
  • Geograficzne, przedmiotowe i podmiotowe czynniki zwiększające ryzyko transakcji
  • Nietypowe zachowania prawne klientów zwiększające ryzyko transakcji
  • Nietypowe zachowania faktyczne klientów zwiększające ryzyko transakcji
  • Nietypowość transakcji jako czynnik zwiększający ryzyko z perspektywy procederu prania „brudnych” pieniędzy
  • Przykłady transakcji podejrzanych


VII. Zasady przekazywania informacji Generalnemu Inspektorowi
  • Typowy przebieg procesu notyfikacji dokonanej przez instytucję obowiązaną
  • Kompetencję Generalnego Inspektora i prokuratora w związku z notyfikacją
  • Komunikacja pomiędzy instytucją obowiązaną a klientem w związku z notyfikacją
  • Skutki prawne dokonanej notyfikacji dla instytucji obowiązanej


VIII. Procedura wstrzymywania transakcji i blokady rachunku


IX. Działania instytucji zobowiązanej na podstawie ustawy o przeciwdziałaniu wprowadzeniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych (nieujawnionych) źródeł a regulacja z zakresu
  • Ochrony danych osobowych
  • Tajemnicy zawodowej


X. Gromadzenie wiedzy o kliencie jako czynnik minimalizujący ryzyka związane z ustawą o przeciwdziałaniu wprowadzeniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych (nieujawnionych) źródeł


XI. Zasady kształtowania regulacji wewnętrznych w sprawie procederu prania „brudnych” pieniędzy


XII. Kontrolowanie instytucji obowiązanych i jej skutki dla tejże instytucji


XIII. Odpowiedzialność  karna i cywilna związana z ustawą o przeciwdziałaniu wprowadzeniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych (nieujawnionych) źródeł


XIV. Orzecznictwo sądów na gruncie ustawy o przeciwdziałaniu wprowadzeniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych (nieujawnionych) źródeł


XV. Dyskusja – case study


Profil
Szkolenie jest przeznaczone przede wszystkim dla:
  • pracowników back-office instytucji finansowych (np. banków, domów maklerskich, firm ubezpieczeniowych, funduszy inwestycyjnych i emerytalnych)
  • kadry menadżerskiej instytucji finansowych nadzorującej procesy przeciwdziałania praniu „brudnych” pieniędzy
  • pracowników przedsiębiorstw dokonujących obrotu dewizowego na dużą skalę
  • pośredników finansowych


Poziom
Poziom średni z elementami zaawansowanymi. Od uczestników wymagana jest podstawowa wiedza o obrocie finansowym w Polsce. Podczas zajęć omówione zostaną krótko podstawy tematyki a następnie bardziej zaawansowane zagadnienia.


Metodyka
Szkolenie zostanie zorganizowane w formie warsztatów z aktywnym udziałem uczestników w trakcie rozwiązywani praktycznych przykładów i case'ów.


Plan Szkolenia
8:45 - Rejestracja
9:00 - Rozpoczęcie szkolenia
10:30-10:45 - Przerwa na kawę
13:00-14:00 - Przerwa na obiad
15:30-15:45 - Przerwa na kawę
17:00 - Zakończenie szkolenia


Termin Szkolenia
Warszawa, 10/02/2011 r.


Koszt Szkolenia
Opłata za udział w szkoleniu jednej osoby obejmuje także: materiały szkoleniowe, poczęstunki i obiady. W cenę szkolenia nie są wliczone koszty zakwaterowania i parkingów. Uczestnicy proszeni są o zarezerwowanie noclegów we własnym zakresie.

W przypadku zgłoszenia ponad 3 uczestników proszę skontaktować się z nami w celu omówienia wysokości rabatu.


Rezerwacja dokonana
przed 10/01/2011 r.

Rezerwacja dokonana
po 10/01/2011 r.

Warszawa
10/02/2011 r.

950 PLN + VAT

1250 PLN + VAT




Formularz Zgłoszeniowy
Szkolenie: Formularz ZgłoszeniowyeForum Bankowość i Finanse potwierdza faksem lub e-mailem fakt przyjęcie zgłoszenie na szkolenie. Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania lub wątpliwości dotyczące naszej procedury rezerwacji, proszę skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta pod numerem +48 22 213 81 97.


Rewelacja! Bardzo dużo ciekawych aspektów praktycznych, możliwych do zastosowania. Ćwiczenia praktyczne pozwalające od razu sprawdzić zdobytą wiedzę. Bardzo kompetentny wykładowca.

Monika Pryc
Dep. Ryzyka Bankowości Detalicznej i Średnich Przedsiębiorstw
Raiffeisen Bank Polska SA


Szkolenie pozwala spojrzeć na zagadnienia znane pod innym kątem i szersze ich wykorzystanie przy ocenie ryzyka kredytowego. Pozwala również na przygotowanie się banków do nowych, być może w niedługiej przyszłości, rozwiązań.

Dorota Kędracka
Biuro Ocen Scoringowych, Wydział Rozwoju Systemów
PKO BP SA


Wiedza przekazana w sposób usystematyzowany. Realizowane tematy ułożone spójnie i oddające poprawny proces wprowadzania ratingu kredytowego. Inspirujące natchnienie do podejmowania działań zmierzających do wprowadzenia usystematyzowanego modelu ratingu kredytowego. Niezwykła kultura i wiarygodność. Wysoki poziom kompetencji prowadzącego szkolenie. Dziękuję.

Sławomir Grzybek
Dep. Polityki i Procedury Kredytowej
WBK SA


 Rekomendacje
Rekomendacje


We wrześniu 2010 r. zakończyliśmy realizację 9-miesięcznego kontraktu dla Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego, w ramach którego przeprowadzonych zostało 18 cykli specjalistycznych szkoleń z 9 tematów dla ok. 394 osób

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego


Zarządzanie Ryzykiem Kredytowym w Kontekście Wymagań I i II Filaru - Bardzo dobre. Logicznie i systematycznie przekazana wiedza.

Wojciech Rudowski
Raiffeisen Bank Polska SA


Papiery Wartościowe. Charakterystyka, Organizacja Rynków, Ewidencja i Rozliczenia - Szkolenie zostało przeprowadzone w sposób ciekawy i praktyczny. Pozwoliło mi poszerzyć wiedzę teoretyczną z zakresu funkcjonowania rynków finansowych, jak również uzupełnić praktyczne informacje na temat ewidencji papierów wartościowych

Monika Preder
Aviva Investors Poland SA


Papiery Wartościowe. Charakterystyka, Organizacja Rynków, Ewidencja i Rozliczenia - Szkolenie bardzo ciekawe. Poziom wiedzy i znajomość zagadnień dotyczących papierów wartościowych imponująca. Szkolenie oceniam bardzo dobrze.

Anna Wawryło
Nordea Bank Polska SA


Wprowadzenie do Data Miningu - Zadania i Metody - Szkolenie bardzo profesjonalne.

Wojciech Misiak
Urząd Komisji Nadzoru Finansowego


Prawno-Podatkowe Aspekty Leasingu - Merytorycznie - bardzo dobrze, prowadzący połączył teorię z praktyką.

Małgorzata Stanisławska
BZ WBK Finanse & Leasing SA


Ryzyko Portfela Kredytów Detalicznych - Szkolenie ogólnie uważam za ciekawe i wartościowe. Prowadząca szkolenie okazała się osobą o biegłej znajomości tematyki szkolenia, dużej wiedzy z zakresu zarządzania ryzykiem, a z przekazanej wiedzy wynikało również spore doświadczenie, jakie Pani Ewa Renz posiada w tym zakresie.

Adrian Malinowski
BZ WBK SA


Ryzyko Portfela Kredytów Detalicznych - Bardzo dobre. Istotny temat. Bardzo dobre prowadzenie. Dużo wiedzy merytorycznej.

Małgorzata Pilarek
Raiffeisen Bank Polska SA


Zarządzanie Ryzykiem Kredytowym w Kontekście Wymagań I i II Filaru - Bardzo ciekawe ujęcie tematu. Zagadnienia przedstawione na szkoleniu zostały trafnie dobrane i wyłożone w sposób bardzo przystępny i wyczerpujący. Przedstawione modele i podejście do ich stosowania uwzględniają praktyczne aspekty wad i zalet ich zastosowania.

Michał Mazowiecki
BOŚ SA


Budowa Modeli Scoringowych z Wykorzystaniem Regresji Logistycznej Scoring Kredytowy II - Szkolenie bardzo profesjonalne, przeprowadzone bardzo dobrze. Obszerny materiał został przekazany w sposób jasny i zrozumiały.

Dariusz Lichniak
Raiffeisen Leasing Polska SA


Prawne Aspekty Skutecznego Zabezpieczania i Windykacji Należności - Wysoki profesjonalizm, umiejętność przekazania wiedzy, poparta dużym doświadczeniem, w oparciu o prezentację bogatych przykładów z praktyki.

Anna Skrzypczyńska
PKO BP SA


Kapitał Ekonomiczny w Procesie ICCAP - Warsztaty - Dobrze wyważone proporcje między ogółem i szczegółowymi informacjami. Plus za ciekawe ćwiczenia.

Marcin Majewski
Positive Advisory Sp. z o.o.


Kapitał Ekonomiczny w Procesie ICCAP - Warsztaty - Przejrzyście ustrukturyzowana prezentacja, kompetentny prowadzący, umiejący przekazać swoją wiedzę, chętnie udzielający wyjaśnień. Zrealizowana całość przewidywanego materiału (co jest rzadkością w tego typu szkoleniach).

Anna Waluda
Positive Advisory Sp. z o.o.





eForum Bankowość i Finanse
ul. Rodziny Połanieckich 29/6
01-924 Warszawa
tel. +48 22 213 81 97
fax. +48 22 213 81 99
e-mail: eforum@eforum.com.pl
web: www.eforum.com.pl


ZARZĄDZANIE RYZYKIEM:  Budowa Modeli Ratingowych i Scoringowych |  Walidacja Modeli Ratingowych i Scoringowych - w Kontekście Założeń Procesu Zarządzania Ryzykiem Modeli |  CRD IV - Zmiany w Adekwatności Kapitałowej i Zarządzaniu Ryzykiem Płynności (Basel III) |  Kapitał Ekonomiczny w Procesie ICAAP |  Pomiar Rentowności Skorygowanej o Ryzyko - ICAAP |  Zarządzanie Ryzykiem Kredytowym w Kontekście Wymagań I i II Filaru |  Ryzyka Trudno Mierzalne. Zarządzanie, Ograniczanie i Pomiar |  Testy Warunków Skrajnych |  Zarządzanie Ryzykiem Portfela Kredytów Detalicznych |  Zarządzanie Ryzykiem Operacyjnym w Banku |  Zarządzanie Ryzykiem Rynkowym - Płynności, Stopy Procentowej i Walutowym |  Zarządzanie Płynnością Banku

BANKOWŚĆ KORPORACYJNA:  Nowelizacja Ustawy o Księgach Wieczystych i Hipotece |  Ocena Wiarygodności Sprawozdań Finansowych |  Fundamentalne Zmiany w Kredytach Konsumenckich |  Analiza Sprawozdań Finansowych MSR/MSSF |  Sekrety Sprawozdań Finansowych |  Praktyczne Aspekty Sekurytyzacji. Zarządzanie Ryzykiem |  Prawne Aspekty Skutecznego Zabezpieczenia i Windykacji Należności |  Walka z Praniem Pieniędzy i Finansowaniem Terroryzmu z Perspektywy Polskiego Prawa

INSTRUMENTY FINANSOWE:  Wycena Instrumentów Pochodnych |  Ogólna Charakterystyka Podstawowych Instrumentów Pochodnych |  Strategie Opcyjne w Zarządzaniu Ryzykiem FX

RACHUNKOWOŚĆ I CONTROLLING:  Obowiązki Sprawozdawcze w Świetle Nowych Regulacji Nadzorczych. COREP – FINREP |  Papiery Wartościowe. Charakterystyka, Organizacja Rynków, Ewidencja i Rozliczenia

DATA MINING I ANALIZA DANYCH:  Analiza i Prognozowanie Szeregów Czasowych | 




Copyright 1999-2012. Wszelkie Prawa Zastrzeżone dla eForum Bankowość i Finanse
ul. Rodziny Połanieckich 29/6; 01-924 Warszawa; tel.: +48 22 213-81-97; fax: +48 22 213-81-99; e-mail: eforum@eforum.com.pl; web: www.eforum.com.pl